公告日期：2026-04-24

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，是中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下
简称“公司”）迎难而上、转型突围的关键一年，也是党建领航、聚力攻坚的实干之年。面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，全面落实党中央、国务院决策部署以及中国中化工作要求，以“昂扬精气神 奋进新装备”的共识共为，锚定转型治亏工作任务，书写了逆势奋进、蓄势跃升的崭新篇章。公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”职能，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，奋力开创高质量发展新局面，现将 2025 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入为 15.84 亿元，同比下降
83.52%；归属于上市公司股东的净利润为-1.18 亿元，较去年同期大幅减亏；公司 2025 年基本每股收益为-0.24 元，较去
年同期增加 4.20 元。公司 2025 年期末资产总额为 37.04 亿
元，比 2024 年期末下降 1.96%；归属于上市公司股东净资产
为 15.53 亿元，比 2024 年期末下降 7.27%；期末资产负债率
为 58.08%，比 2024 年期末增加 2.40 个百分点。

二、董事会建设情况

（一）董事会成员情况

公司董事会由 9 人组成，其中，专职外部董事 2 人、独
立董事 3 人，董事会成员构成符合《公司法》等法律法规要求。根据新《公司法》要求，设立职工董事一名。本年度董事会成员变动 5 人，变动情况如下：

姓名 职务 变动情形 变更时间

王锋 专职外部董 离任 2025-6-12

事

龚莉莉 外部董事 离任 2025-6-12

胡斌 专职外部董 选举 2025-8-5

事

孙小涛 外部董事 选举 2025-8-5

李勇 董事 离任 2025-10-20

徐国庆 职工董事 选举 2025-10-21

孙小涛 外部董事 离任 2025-12-11

崔靖 专职外部董 选举 2025-12-30

事

孙凌玉 独立董事 离任 2025-12-30

宫敬 独立董事 选举 2025-12-30

（二）董事会会议召开情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》规范运作，坚决执行股东会各项决议，全体董事依法依规、勤勉尽责出席会议并行使职权。2025 年，公司共召开 9 次董事会会议，审议通过定期报告、ESG 报告、取消监事会并修订公司相关制度、董事提名、重大资产重组、续聘审计机构等议案 66 项；召开年度股东会 1 次、临时股东会 2 次，审议通过议案 24 项，所有议案均顺利表决通过，高效完成年度各项决策事项，保障公司重大经营管理事项有序推进。

（三）董事会专业委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自的实施细则开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1.审计委员会全年召开 6 次会议，审议公司 2024 年度报
告、半年度及季度报告、资产减值、会计师事务所聘请等 20项议案，重点把关财务信息真实性、内控有效性及资产安全，履行财务监督核心职能。

2.战略与可持续发展委员会全年召开 3 次会议，审议融
资计划、资本支出、ESG 报告、发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案等 7 项议案，统筹公司战略规划、可持续发展与重大资本运作事项。

3.提名委员会全年召开 5 次会议，完成副总经理张晓峰、
专职外部董事胡斌、外部董事孙小涛、专职外部……
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