公告日期：2026-04-24

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事
会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件（以下简称“法律法规”）规定，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，2025 年度中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，按照职责权限尽职尽责完成了本年工作内容，现对审计委员会的 2025 年度履职情况总结如下：

一、审计委员会基本情况

为进一步优化董事会审计委员会专业配置，公司于
2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于调整专门委员会委员的议案》，对审计委员会委员进行调整，孙凌玉女士不再担任审计委员会委员，由胡斌先生担任审计委员会委员。公司董事会审计委员会委员由刘雪娇女士、马战坤先生、孙凌玉女士调整为刘雪娇女士、马战坤先生、胡斌先生，其中刘雪娇女士为主任委员（召集人）。

公司于 2025 年 4月 29 日分别召开了第八届董事会第十
七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并于 2025 年 6月 18 日召开 2024 年年度股东会，决议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

二、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据法律法规、《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。2025 年，审计委员会共召开 6 次会议，召开情况具体如下：

（一）2025 年 3 月 28 日，公司审计委员会召开第八届
董事会审计委员会第十一次会议，本次会议与年审会计师事务所进行了沟通，听取了审计部汇报新修订的 4项制度，审议通过了以下议案：

1.《关于中化装备 2025 年度审计计划的议案》。

（二）2025 年 4 月 29 日，公司审计委员会召开第八届
董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了以下议案和报告：

1.《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》；
2.《关于<公司 2024 年年度报告>及其<摘要>的议案》；

3.《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》；

4.《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

6.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

7.《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

8.《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》；

9.《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》；

10.《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

11.《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度审
计委员会履职情况报告》。

（三）2025 年 7 月 25 日，公司审计委员会召开第八届
董事会审计委员会第十三次会议，本次会议听取了审计部工作汇报，审议通过了以下议案：

1.《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

2.《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》；

3.《关于公司聘请证券服务机构为本次交易提供服务的议案》。

（四）2025 年 8 月 22 日，公司审计委员会召开第八届
董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了以下议案：
1.《关于<公司 2025 年半年度报告>及其<摘要>的议
案》；

2.《关于中化集团财务有限责任公司 2025 年半年度风
险持续评估报告的议案》。

（五）2025 年 10 月 24 日，公司审计委员会召开第八
届董事会审计委员会第十五次会议，本次会议听取了审计部工作汇报，审议通过了以下议案：

1.《关于<公司 2025年第三季度报告>的议案》。

（六）2025 年 12 月 8 日，公司审计委员会召开第八届
董事会审计委员会第十六次会议，本次会议听取了审计部汇报新修订的 1 项制度，审议通过了以下议案：

1.《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》；

2.《关于续聘公司 2025 年度财务和内控审计机构的议
案》。

三、重点关注事项情况

1. 监督及评估外部审计机构工作

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