公告日期：2026-04-24

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-029

中化装备科技（青岛）股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二次会议通知及相关议案于 2026 年 4 月 13 日以邮件形式发出，会议于 2026 年
4 月 23 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。会议同时听取了《2025 年度总经理工作报告》《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《2025 年度董事会授权行使情况报告》《2025 年度独立董事述职报告》《专职外部董事年度述职报告》《2025 年度法治合规工作报告》。与会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报
告的议案》

公司 2025 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司财务状况、经营成果和现金流量情况，公司编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年财务决算报告及 2026年财务预算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其<摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年年度报告》及《摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议
案》

鉴于截至 2025 年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定，董事会拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币-7,723,391,870.89
元，实收股本为人民币 493,600,759.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2025 年度内控体系工作报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的
议案》

具……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。