公告日期：2026-04-24

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘雪娇）

作为中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《中化装备科技（青岛）股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规以及公司制度规定，忠实勤勉履行职责，独立审慎行使职权，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、基本情况

（一）个人履历

本人刘雪娇，女，汉族，1985 年 11 月出生，中共党员，
会计学博士，通过 ACCA 资格认证。入选国家级人才计划、财政部国际化高端会计人才培养工程、惠园杰出学者等；主持多项国家自然科学基金、校级科研项目；参与多项教育教学改革、财务会计核心课程建设及教材编写等。曾任对外经
济贸易大学会计学副教授、硕士生导师。现任对外经济贸易大学会计学教授，博士生导师，陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事，黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事。公司独立董事、审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

除本人在公司担任独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职，也未在公司股东及关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

公司共召开 3 次股东会，9 次董事会，本人作为独立董
事，均亲自出席会议，不存在缺席、委托出席会议、连续两次未亲自参加会议的情况。对于董事会决策的事项，本人详细审阅议案及相关资料，与公司沟通、了解相关情况，获取相关资料。在董事会决策过程中，本人以行业专业能力和经验在决策中以审慎行使表决权，对公司董事会各项议案及其
它事项均投了赞成票，未提出异议或弃权事项。同时，本人积极出席股东会，参与讨论并提出建议。

本人认为，公司召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策和重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会情况

1.审计委员会共召开 6 次会议，本人作为主任委员（召
集人），召集并出席了全部相关会议，对公司定期报告、审计计划、资产减值、重大资产重组聘请中介机构、聘请会计师事务所、对外担保等 20 项议案进行审议。

2.薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，对高级管理人员
薪酬、董事薪酬进行审查、对高管 2024 年度绩效奖金和 2021-2024 年度任期激励分配以及经理层成员 2025 年度经营业绩考核方案等 6 项议案进行审议。

3.独立董事专门会议召开了 3 次会议。对关联交易、风
险持续评估报告、重大资产重组等 18 项议案进行审议。

（三）行使独立董事职权的情况

公司未出现需行使独立董事特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人切实履行审计委员会主任委员的工作职责，与公司
财务负责人及年审会计师事务所进行沟通，认真审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年半年度报告、2025 年季度报告， 并听取管理层关于公司经营情况的汇报，敦促公司及时、客 观、准确、完整地披露公司财务状况和经营成果。

在公司 2025 年年度报告审计工作开展前，与负责审计
的立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人就年度审 计计划、重点审计领域及审计工作安排等事项进行了专项沟 通，审慎审阅了会计师事务所提交的年度审计工作计划及相 关资料，并结合公司实际情况提出独立意见与专业建议。履 职过程中，持续关注审计实施进展，严格履行独立监督职责， 督促审计机构依规有序推进工作，切实保障年度审计工作及 时、准确、客观、公正开展。

同时，与公司审计部进行了专项沟通，听取了公司 2025
年审计计划进展，我认为公司内部审计机构较好的完成了全 年内审工作，公司内部审计制度得到有效实施。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人持续关注公司信息披露、投资者关系和舆情管理等方面的工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则……
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