公告日期：2026-05-21

证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：2026-040

新疆八一钢铁股份有限公司

关于2025年年度股东会取消部分议案并延期审议的
补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1、股东会的类型和届次
2025年年度股东会

2、股东会召开日期： 2026 年 5 月 26 日

3、股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600581 *ST 八钢 2026/5/18

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号 议案名称

1 《关于公司符合 2026 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

2 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

3 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

4 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案》

5 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分
析报告的议案》

6 《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措
施和相关主体承诺的议案》

7 《关于公司与华宝投资签订<附条件生效的向特定对象发行股票认购协
议>的议案》

8 《关于<未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议案》

9 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

10 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议
案》

11 《关于提请股东会批准华宝投资免于发出要约增持公司股份的议案》

12 《关于提请股东会授权董事会全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议案》

13 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2、取消议案原因

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 1 日披露了
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。公司因工作安
排调整，基于审慎原则，经公司董事会研究讨论，拟取消原定于 2026 年 5 月 26
日公司 2025 年年度股东会审议的部分议案并延期审议。

本次暂缓审议 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案不会对公司日常
经营活动产生不利影响，公司董事会将择机履行程序审议相关议案，及时进行信息披露。
三、 除了上述取消议案外，于2026年5 月1 日公告的原股东会通知事项不变。四、 取消议案后股东会的有关情况
1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 26 日 10 点 30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日

至2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4、股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《八一钢铁 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《八一钢铁 2025 年度报告全文及其摘要》 √

3 《八一钢铁关于 2025 年度财务决算报告》 √

4 《八一钢铁关于 2025 年度利润分配的议案》 √

5 《八一钢铁关于 2026 年度日常关联交易的 √

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