公告日期：2026-05-21

新疆八一钢铁股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二○二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ...... 4
听取报告： ......6

独立董事 2025 年年度述职报告(邱四平)： ......6

独立董事 2025 年年度述职报告(陈盈如)： ......11

独立董事 2025 年年度述职报告(马洁)： ......15

独立董事 2025 年年度述职报告(孟祥云)： ......19

独立董事 2025 年年度述职报告(温晓军)： ......24

议案 1：八一钢铁 2025 年度董事会工作报告 ...... 29

议案 2：八一钢铁 2025 年度报告全文及其摘要 ...... 26

议案 3：八一钢铁关于 2025 年度财务决算报告 ...... 37

议案 4：八一钢铁关于 2025 年度利润分配的议案 ...... 41

议案 5：八一钢铁关于 2026 年度日常关联交易的议案 ...... 42
议案 6：八一钢铁关于 2026 年度与新疆八一钢铁集团有限公司范围内关联公司借
款交易预算的议案 ......68议案 7：八一钢铁关于 2026 年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜
的议案 ......75议案 8：八一钢铁关于与华宝数智科技(上海)股份有限公司签署相关协议暨关联交
易的议案 ......79

议案 9：八一钢铁 2026 年度固定资产投资计划的议案 ...... 83

议案 10：八一钢铁关于炼铁厂 2500 高炉（BC）双预热更换项目的议案 ...... 86

议案 11：八一钢铁关于章程修正的议案 ...... 89
议案 12：控股股东、实际控制人行为规范制度 ...... 92

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开基本事项

（一）会议时间：

1.现场会议时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）上午 10:30

2.网络投票时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

（三）会议方式：现场结合网络投票方式

（四）会议主持人：何宇城 董事长

（五）参加会议人员

1.股权登记日(2026 年 5 月 18 日）收市后在册的公司股东，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员。

二、会议议程

（一）参会股东及股东代表签到登记，董事、高级管理人员签到；

（二）主持人宣布会议开始，并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份总数，并逐一介绍出席会议的其他人员；

（三）听取独立董事述职报告：

《八一钢铁独立董事 2025 年度述职报告》

（四）宣读本次股东会审议议案：

1.《八一钢铁 2025 年度董事会工作报告》

2.《八一钢铁 2025 年度报告全文及其摘要》

3.《八一钢铁关于 2025 年度财务决算报告》

4.《八一钢铁关于 2025 年度利润分配的议案》

5.《八一钢铁关于 2026 年度日常关联交易的议案》

6.《八一钢铁关于 2026 年度与新疆八一钢铁集团有限公司范围内关联公
司借款交易预算的议案》

7.《八一钢铁关于 2026 年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事
宜的议案》

8.《八一钢铁关于与华宝数智科技(上海)股份有限公司签署相关协议暨关
联交易的议案》

9.《八一钢铁 2026 年度固定资产投资计划的议案》

10.《八一钢铁关于炼铁厂 2500 高炉（BC）双预热更换项目的议案》

11.《八一钢铁关于章程修正的议案》

12.《控股股东、实际控制人行为规范制度》

（五）与会股东及股东代表提问、发言、讨论；董事会、高级管理人员进行解答或说明。

（六）推举监票人、计票人；

（七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；

（八）监票人、计票人进行计票并统计；

（九）主持人宣布现场投票结果；

（十）休会，统计上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
……
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