公告日期：2026-06-06

证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：2026-045

新疆八一钢铁股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 22 日 10 点 30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 22 日

至2026 年 6 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合 2026 年度向特定对象发行 A 股股票条 √

件的议案（修订稿）》

2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修 √

订稿）的议案》

2.01 发行股票种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象和认购方式 √

2.04 发行价格与定价原则 √

2.05 发行股票的数量 √

2.06 限售期安排 √

2.07 募集资金总额及用途 √

2.08 本次发行前的滚存利润安排 √

2.09 上市地点 √

2.10 本次发行决议的有效期限 √

3 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 √

订稿）的议案》

4 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的论证 √

分析报告（修订稿）的议案》

5 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 √

金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

6 《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 √

报及填补回报措施和相关主体……
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