公告日期：2026-06-16

新疆八一钢铁股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

二○二六年六月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议议程 ...... 4
议案 1：关于公司符合 2026 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案（修订稿） 7
议案 2：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》 ..9
议案 3：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 ... 12
议案 4：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）

的议案 ......13
议案 5：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报

告（修订稿）的议案 ......14
议案 6：关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和

相关主体承诺的议案（修订稿） ......15议案 7：关于公司与华宝投资签订《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议（修
订稿）》的议案 ......16
议案 8：关于《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》的议案 ...... 17
议案 9：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 18
议案 10：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

（修订稿） ......19议案 11：关于提请股东会批准华宝投资免于发出要约增持公司股份（修订稿）的议
案 ......20
议案 12：关于提请股东会授权董事会全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票

相关事宜的议案......21
议案 13：关于修订《募集资金管理制度》的议案......23议案 14：八一钢铁关于参股公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案
......35
议案 15：关于新疆焦煤（集团）有限责任公司股权转让暨关联交易的议案...... 36
议案 16：关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 37
议案 17：关于补选八一钢铁第九届董事会部分董事的议案...... 38

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开基本事项

（一）会议时间：

1.现场会议时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）上午 10:30

2.网络投票时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司会议室

（三）会议方式：现场结合网络投票方式

（四）会议主持人：何宇城 董事长

（五）参加会议人员

1.股权登记日(2026 年 6 月 11 日）收市后在册的公司股东，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员。

二、会议议程

（一）参会股东及股东代表签到登记，董事、高级管理人员签到；

（二）主持人宣布会议开始，并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份总数，并逐一介绍出席会议的其他人员；

（三）宣读本次股东会审议议案：

1.《关于公司符合2026年度向特定对象发行A股股票条件的议案（修订稿）》
2.00《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》》
2.01 发行股票种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象和认购方式

2.04 发行价格与定价原则

2.05 发行股票的数量

2.06 限售期安排

2.07 募集资金总额及用途

2.08 本次发行前的滚存利润安排

2.09 上市地点

2.10 本次发行决议的有效期限

3.《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4.《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告（修订稿）
的议案》

5.《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报
告（修订稿）的议案》

6.《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和
相关主体承诺的议案（修订稿）》

7.《关于公司……
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