公告日期：2026-06-23

证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：2026-053

新疆八一钢铁股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 511

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 816,965,852

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.2955

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长何宇城先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人。董事徐永华因工作原因未列席本次会议。
2、总经理、董事会秘书、总会计师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合 2026 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案
（修订稿）》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 48,272,388 96.2050 1,606,900 3.2024 297,300 0.5926

2、 2.01 议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 48,244,388 96.1492 1,605,400 3.1995 326,800 0.6513

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 48,235,588 96.1316 1,621,500 3.2315 319,500 0.6369

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

……
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