公告日期：2026-07-01

人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 制定目的与依据

为健全新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称公司）薪酬激励与约束机制，规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立与公司经营业绩、风险管理、合规经营及国有资产保值增值责任紧密挂钩的激励约束体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《新疆八一钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于以下人员（以下合称“董高人员”或“适用对象”）：

（一） 董事：包括内部执行董事、外部非独立董事、
独立董事；

（二） 高级管理人员：由董事会聘任的总经理、副总
经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问以及经董事会认定为高级管理人员的其他人员。

第三条 基本原则

（一） 合规性原则：严格遵守国家及地方关于国有企
业负责人薪酬管理的相关规定及证券监管机构关于上市公
司薪酬与激励的各项要求。

（二） 业绩导向原则：坚持激励与约束相结合，薪酬
水平与公司经营业绩、风险管控、个人履职情况及所承担的责任相匹配，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（三） 风险共担原则：建立薪酬风险准备金、递延支
付与追索扣回机制，确保薪酬支付期限与所承担的长期风险和责任期限相匹配。

（四） 透明公开原则：薪酬政策、确定依据及实际发
放情况依照法律法规和监管规定进行披露。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管
理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。

第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披
露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说
明，并予以充分披露。

如果公司业绩发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬
与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第七条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计
时，应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。

第三章 薪酬构成与确定

第八条 薪酬构成

董高人员薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬构成。在符合监管规定及公司条件时，可实施中长期激励。

（一） 基本薪酬：是根据岗位价值、市场薪酬水平、
公司经营状况及个人资历等因素确定的年度固定收入，按月发放。

（二） 绩效薪酬：是与公司年度经营业绩目标、个人
绩效考核结果紧密挂钩的浮动收入。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不得低于 50%。

（三） 中长期激励：是根据公司长远发展战略，经董
事会、股东会审议通过，并经相关国资监管部门批准（如适
用）后实施的股权激励、项目跟投、任期激励等方式。

第九条 薪酬标准确定

（一） 内部执行董事、高级管理人员的薪酬总额（基
本薪酬+绩效薪酬）由董事会薪酬与考核委员会根据行业对标、地区水平、公司经营难度、历史薪酬及国有资产监督管理相关规定拟定，报董事会审议。其中，内部执行董事的薪酬在董事会审议通过后，还需经股东会审议决定。

（二） 外部非独立董事不在公司担任具体管理职务的，
可领取适当的董事津贴，具体标准由董事会提议，股东会审议决定。

（三） 独立董事津贴由董事会制定预案，经股东会审
议通过后执行。除前述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员处取得其他利益。

第四章 绩效考核与调整

第十条 绩效考核依据

（一） 董高人员的绩效薪酬必须与经审计的公司年度
财务报告、董事会下达的年度经营业绩考核目标、个人关键绩效指标（KPI）及风险……
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