公告日期：2025-06-20

新疆八一钢铁股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二○二五年六月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......3
听取报告：......5

独立董事 2024 年年度述职报告(陈盈如)......5

独立董事 2024 年年度述职报告(邱四平)......10

独立董事 2024 年年度述职报告(马洁)......15
议案 1：八一钢铁 2024 年度董事会工作报告......19
议案 2：八一钢铁 2024 年度监事会工作报告......26议案 3：八一钢铁关于在华夏银行增加 4 亿元综合授信额度及授权办理具体事宜的议
案......31
议案 4：八一钢铁 2025 年固定资产投资计划的议案......32
议案 5：八一钢铁炼铁厂高炉工序 C 冲渣底滤改造项目的议案...... 37
议案 6：八一钢铁 2024 年度财务决算报告......39
议案 7：八一钢铁 2024 年年度报告全文及摘要......43
议案 8：八一钢铁 2024 年度利润分配的议案......44议案 9：关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨
回购注销部分限制性股票的议案......45

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开基本事项

（一）会议时间：

1.现场会议时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）上午 10:30

2.网络投票时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

（三）会议方式：现场结合网络投票方式

（四）会议主持人：柯善良 董事长

（五）参加会议人员

1.股权登记日(2025 年 6 月 16 日）收市后在册的公司股东，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员。

二、会议议程

（一）参会股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到；

（二）主持人宣布会议开始，并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份总数，并逐一介绍出席大会的其他人员；

（三）听取独立董事述职报告：

《八一钢铁独立董事 2024 年度述职报告》

（四）宣读本次股东大会审议议案：

1.《八一钢铁2024年度董事会工作报告》

2.《八一钢铁 2024 年度监事会工作报告》

3.《八一钢铁关于在华夏银行增加4亿元综合授信额度及授权办理具体事宜
的议案》

4.《八一钢铁 2025 年固定资产投资计划的议案》

5.《八一钢铁炼铁厂高炉工序C冲渣底滤改造项目的议案》

6.《八一钢铁 2024 年度财务决算报告》

7.《八一钢铁2024年年度报告全文及摘要》

8.《八一钢铁 2024 年度利润分配的议案》

9.《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成
就暨回购注销部分限制性股票的议案》

（五）与会股东及股东代表提问、发言、讨论；董事会、高级管理人员进行解答或说明。

（六）推举监票人、计票人；

（七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；

（八）监票人、计票人进行计票并统计；

（九）主持人宣布现场投票结果；

（十）休会，统计上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（十一）主持人宣布表决结果；

（十二）主持人宣读股东大会决议；

（十三）天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书；

（十四）与会董事在股东大会决议及会议记录上签字；

（十五）主持人宣布会议结束。

听取报告：

新疆八一钢铁股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告

（陈盈如）

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定,本人陈盈如作为新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审……
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