公告日期：2025-10-27

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2025-60

新疆八一钢铁股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 11 日 10 点 30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日

至2025 年 11 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于2025年度固定资产投资计划中期调整的议案 √

2 关于轧钢厂中厚板新建 3500mm 预矫直机项目的 √

议案

3 关于取消监事会的议案 √

4 关于修订《公司章程》的议案 √

5 关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同 √

业竞争承诺延期履行的议案

累积投票议案

6.00 关于选举第九届董事会董事的议案 应选董事（5）人
6.01 柯善良 √

6.02 何宇城 √

6.03 刘文壮 √

6.04 高祥明 √

6.05 徐永华 √

7.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
7.01 邱四平 √

7.02 孟祥云 √

7.03 温晓军 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十一次

会议审议通过，详情参照 2025 年 10 月 27 日的《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站（……
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