公告日期：2025-10-27

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-057
新疆八一钢铁股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满。依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届情况

经第八届董事会提名，第九届董事会由 9 名董事组成，包括 1 名由职工代表
担任的董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生，8 名非由职工代表担任的董事(含 5 名非独立董事、3 名独立董事)，由公司股东大会选举产生。

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，根据控股股东--新疆八一钢铁集团有限公司董事推荐函，经董事会提名委员会审核，同意提名柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高祥明先生，为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名邱四平先生、孟祥云女士、温晓军先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

根据股东--新疆投资发展（集团）有限责任公司推荐董事人选的函，经董事会提名委员会审核，同意提名徐永华女士为公司第九届董事会董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员事前审议通过。

独立董事提名人和候选人声明公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述董事、独立董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

公司董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生，其中独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日

附件：

第九届董事会非由职工代表担任的董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

柯善良：男，汉族，1973 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任公司副经理，公司炼钢厂厂长、党委副书记，公司炼钢厂党委书记、副厂长，设备工程部部长，八钢公司南疆钢铁拜城有限公司经理、党委副书记，八钢公司总经理助理，八钢公司副总经理，中国宝武安监部、能环部、科技创新部部长等职务。现任八钢公司党委书记、董事长，公司党委书记、董事长。公司第九届董事会董事候选人。

截至目前，柯善良先生未持有公司的股份。柯善良先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任党委书记、董事长以外，其与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

何宇城：男，汉族，1971 年出生，中共党员，研究生学历，正高级会计师。曾任武汉钢铁有限公司副总经理、中国宝武财务部总经理。现任八钢公司董事、
总经理、党委副书记，八一钢铁副董事长、党委副书记，公司第九届董事会董事候选人。

截至目前，何宇城先生未持有公司的股份。何宇城先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任董事、总经理、党委副书记以外，其与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘文壮：男，汉族，1971 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任八钢公司炼铁分公司高炉分厂厂长、党委副书记，八钢公司炼铁分公司副经理（主持工作）、党委副书记、八钢公司炼铁分公司经理、党委副书记，八钢公司炼铁分公司党委书记、副经理、纪委书记、工会主席，八钢公司采购中心党委书记、副经理、纪委书记、工会主席，八钢公司总经理助理、鄂城钢铁高级副总裁。现任八钢公司党委常委，公司董事、总经理、党委常委。公司第九届董事会董……
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