公告日期：2025-10-27

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-052
新疆八一钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《八一钢铁关于经理层成员薪酬分配方案的议案》

董事会认为经理层成员薪酬分配方案符合公司战略发展目标，紧密结合经营业绩、岗位职责与风险责任，符合公司相关文件规定。

本议案经薪酬与考核委员会全票审议通过。

关联董事刘文壮对该议案回避表决，其他董事均参与表决

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。本议案获得通过。
（二）批准《八一钢铁关于 2025 年度固定资产投资计划中期调整的议案》
2025 年固定资产投资计划中期调整符合公司战略发展需要，符合国家环保、安全政策的规定，同时通过工艺创新降低生产成本，为公司的持续、稳健发展提
供保障。2025 年固定资产投资计划由年初 38115 万元调整为 21180 万元，调减
投资计划 16935 万元；资金计划由 28350.5 万元调整为 16479 万元，调减资金计
划 11871.5 万元。

本议案经战略与投资委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2025 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于 2025 年固定资产投资计划中期调整的公告》（公告编号：临 2025-054）。

（三）批准《八一钢铁关于轧钢厂中厚板新建 3500mm 预矫直机项目的议案》
董事会同意轧钢厂中厚板新建 3500mm 预矫直机项目，项目建设不含税总投资不超过 3500 万元。项目实施后，中厚板机组成功具备 TMCP 高强钢全品种规格的批量生产能力，有效推动公司产品结构向高端化延伸，为提升市场竞争力奠定坚实基础。

本议案经战略与投资委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2025 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于轧钢厂中厚板新建 3500mm 预矫直机项目的投资公告》（公告编号：临 2025-055）。

（四）批准《八一钢铁关于取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2025 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-056）。

（五）批准《八一钢铁关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，为持续优化公司治理和规范运作水
平，结合公司实际，全面修订《公司章程》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见 2025 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>》的公告》（公告编号：临 2025-056）。

（六）批准《八一钢铁关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
根据控股股东--新疆八一钢铁集团有限公司董事推荐……
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