公告日期：2025-12-11

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-069
新疆八一钢铁股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期至 2025 年度股东会结束时止；2025 年度公司审计费用 182 万元（含税），其中财务报告审计费用 147 万元，内部控制审计费用35 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与 2024 年度审计费用相比保持持平。

审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

详见 2025 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
的《八一钢铁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-070）。

（二）审议通过《关于 2025 年度新增借款关联交易预算的议案》

公司 2025 年度向控股股东新疆八一钢铁集团有限公司及其下属子公司申请
新增借款额度不超过人民币 25 亿元，借款期限 2025 年 12 月至 2026 年 3 月，利
率参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮 10%，用于公司经营资金周转及项目建设。上市公司无需提供担保。本次关联借款额度有利于更好地获得大股东方的支持，有利于公司经营发展的需要，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高祥明先生 4 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案获得通
过。

本议案需提交股东会审议。

详见 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于 2025 年度新增借款关联交易预算的公告》（公告编号：临 2025-071）。

（三）审议通过《关于拟与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，公司拟与宝武集
团财务有限责任公司续签订一年《金融服务协议》，有效期至 2026 年 12 月 31
日，为公司长远发展提供资金支持。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高祥明先生 4 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案获得通
过。

本议案需提交股东会审议。

详见 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-072）。

（四）审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》

由于本议案与全体董事存在利害关系，故全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

详见 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临 2025-073）。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 12 月 26 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公
司 2025 年第三次临时股东会。

议案表决结果：同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。