公告日期：2025-12-22

新疆八一钢铁股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

二○二五年十二月

目 录

2025 年第三次临时股东会会议议程 ...... 3

议案 1：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 5

议案 2：关于 2025 年度新增借款关联交易预算的议案 ...... 7
议案 3：关于拟与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议
案 ......13
议案 4：关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案 ...... 19

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召开基本事项

（一）会议时间：

1.现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）上午 10:30

2.网络投票时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

（三）会议方式：现场结合网络投票方式

（四）会议主持人：柯善良 董事长

（五）参加会议人员

1.股权登记日(2025 年 12 月 17 日）收市后在册的公司股东，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员。

二、会议议程

（一）参会股东及股东代表签到登记，董事、高级管理人员签到；

（二）主持人宣布会议开始，并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份总数，并逐一介绍出席会议的其他人员；

（三）宣读本次股东会审议议案：

1.《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

2.《关于 2025 年度新增借款关联交易预算的议案》

3.《关于拟与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的
议案》

4.《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》

（四）与会股东及股东代表提问、发言、讨论；董事会、高级管理人员进行解答
或说明。

（五）推举监票人、计票人；

（六）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；

（七）监票人、计票人进行计票并统计；

（八）主持人宣布现场投票结果；

（九）休会，统计上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（十）主持人宣布表决结果；

（十一）主持人宣读股东会决议；

（十二）天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书；

（十三）与会董事在股东会决议及会议记录上签字；

（十四）主持人宣布会议结束。

议案 1：

新疆八一钢铁股份有限公司

关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司聘请的 2024 年度会计师事务所，负责公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期已结束。

鉴于天健事务所工作情况及服务质量，以及其工作人员的职业操守和执行能力，为保证审计工作的稳健和连续性，提议继续聘请天健事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期至 2025 年度股东会结束时止。

一、事务所简介

天健事务所成立于 1983 年 12 月，拥有 40 多年的丰富执业经验和雄厚的专业服
务能力。是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构。会计师事务所综合评价排名第四，内资所第二，全球排名前二十位。事务所注册地和总部设在杭州，在北京、上海、重庆、深圳、山东、江苏、安徽、厦门、广东、湖南、湖北、四川、云南、新疆设有分所，并在中国香港、中国台湾、新加坡、美国、比利时、德国等国家和地区设有成员所或联系所。

截至 2025 年 6 月末，天健事务所服务包括境内外 A 股、B 股、H 股上市公司、
大型中央企业及国有企业、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 750 余家，新三板挂牌客户 350 余家，位列全国前茅。

天健事务所共有合伙人 240 余名，拥有从业人员 7600 余名，其中拥有博士、硕
士学位和会计、审计、经济、工程技术等高级专业职称的人员 1700 余名，注册会计师2500余名，各类全国领军人才64名,有281位从业人员拥有境外执业会计师资格。
二、审计费用
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