公告日期：2026-02-27

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2026-005
新疆八一钢铁股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2026 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2026 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

（一）审议通过《关于改选第九届董事会董事长的议案》

1.同意柯善良先生辞去公司董事长和法定代表人职务。

2.同意选举何宇城先生为公司第九届董事会董事长，并根据《公司章程》规定担任公司法定代表人，任期与公司第九届董事会董事相同。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 2 月 27 日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
的《八一钢铁关于改选董事长及改聘总经理的公告》（公告编号：临 2026-006）。
（二）审议通过《关于改聘总经理的议案》

同意刘文壮先生辞去公司总经理职务，聘张志刚先生任公司总经理。任期与第九届董事会董事相同。

本议案经提名委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于改选董事长及改聘总经理的公告》（公告编号：临2026-006）。

（三）逐项审议通过《关于修订<八一钢铁董事会议事规则><八一钢铁股东会议事规则>的议案》

鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构法律法规的更新，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》，公司结合实际情况，对《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》进行全面修订，以适应新的监管要求。

1.同意《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。

本子议案需提交公司股东会审议。

2.同意《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。

本子议案需提交公司股东会审议。

本议案需提交股东会逐项审议。

详见 2026 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于修订公司相关管理制度的公告》（公告编号：临 2026-007）。
（四）逐项审议通过《关于修订〈八一钢铁董事会审计委员会工作细则〉等 4 项细则的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》，公司结合实际情况，对《新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《新疆八一钢铁股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《新疆八一钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《新疆八一钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》4 项相关细则进行全面修订，以适应新的监管要求。

1.同意《新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。

2.同意《新疆八一钢铁股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。

3.同意《新疆八一钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。

4.同意《新疆八一钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。

详见 2026 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于修订公司相关管理制度的公告》（公告编号：临 2026-007……
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