公告日期：2026-03-11

新疆八一钢铁股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二○二六年三月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程 ...... 3
议案 1：关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案 ...... 5议案 2：关于修订<八一钢铁董事会议事规则><八一钢铁股东会议事规则>的议案 ..7

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开基本事项

（一）会议时间：

1.现场会议时间：2026 年 3 月 17 日（星期二）上午 10:30

2.网络投票时间：2026 年 3 月 17 日（星期二）

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

（三）会议方式：现场结合网络投票方式

（四）会议主持人：何宇城 董事长

（五）参加会议人员

1.股权登记日(2026 年 3 月 6 日）收市后在册的公司股东，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员。

二、会议议程

（一）参会股东及股东代表签到登记，董事、高级管理人员签到；

（二）主持人宣布会议开始，并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份总数，并逐一介绍出席会议的其他人员；

（三）宣读本次股东会审议议案：

1.《关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案》

2.00《关于修订<八一钢铁董事会议事规则><八一钢铁股东会议事规则>的
议案》

2.01《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》

2.02《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》

（四）与会股东及股东代表提问、发言、讨论；董事会、高级管理人员进行解答
或说明。

（五）推举监票人、计票人；

（六）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；

（七）监票人、计票人进行计票并统计；

（八）主持人宣布现场投票结果；

（九）休会，统计上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（十）主持人宣布表决结果；

（十一）主持人宣读股东会决议；

（十二）中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书；

（十三）与会董事在股东会决议及会议记录上签字；

（十四）主持人宣布会议结束。

议案 1：

新疆八一钢铁股份有限公司

关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案
各位股东及股东代表：

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事柯善良、刘文壮先生因工作调整，辞去公司董事职务。经董事会提名委员会审查通过，公司
于 2026 年 2 月 26 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于改选第九届
董事会部分非独立董事的议案》，同意张志刚先生为公司第九届董事会董事候选人，任期从股东会决议通过之日起计算，至第九届董事会任期届满时为止。依据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成。本次改选暂缺一名非独立董事候选人，不会影响公司董事会的正常运作。公司后续将依据《公司章程》，尽快完成相关补选程序。

请审议。

附件：张志刚先生简历。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日

附件：董事候选人简历

张志刚（董事简历）

张志刚：男，汉族，1974 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任公司高速线材厂厂长，热轧薄板厂副厂长、厂长、党委副书记，轧钢厂副厂长、厂长、党委副书记，公司销售部经理、党委副书记，公司总经理、党委副书记，公司制造管理部部长、党委副书记，兼技术开发中心主任。现任八一钢铁党委常委。公司第九届董事会董事候选人。

截至目前，张志刚先生未持有公司的股份。张志刚先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任党委常委以外，其与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。……
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