公告日期：2026-03-18

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2026-011

新疆八一钢铁股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 965

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 794,147,373

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.8069

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长何宇城先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、总经理、董事会秘书、总会计师出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 793,374,881 99.9027 457,492 0.0576 315,000 0.0397

2、 2.01 议案名称：《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 785,774,881 98.9457 8,059,392 1.0148 313,100 0.0395

3、 2.02 议案名称：《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 785,650,881 98.9301 8,158,292 1.0273 338,200 0.0426

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

1 《关于改选 26,585,617 97.1763 457,492 1.6722 315,000 1.1515
第九届董事

会部分非独

立董事的议

案》

2.01 《新疆八一 18,985,617 69.3966 8,059,392 29.4588 313,100 1.1446
钢铁股份有

限公司董事

会 议 事 规

则》

2.……
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