公告日期：2026-03-30

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2026-014
新疆八一钢铁股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

（五）本次会议由董事长何宇城先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《八一钢铁 2025 年度总经理工作报告》《八一钢铁独立董事 2025 年度述职报告》《八一钢铁董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》3 项报告，并通过以下决议：

（一）审议通过《八一钢铁 2025 年度董事会工作报告》

该报告对公司 2025 年度董事会工作进行了分析总结，同时对 2026 年度董事
会重点工作进行部署。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《八一钢铁 2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》

本报告旨在阐述公司及其子公司 2025 年在可持续发展方面的管理方针、策略及表现，便于公众和投资者获取公司非财务信息、了解公司业务的社会和环境影响，让市场对公司的可持续发展能力以及风险防范水平做出更准确的判断。
本议案经战略与 ESG 委员会全票审议通过。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（三）审议通过《八一钢铁 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告》
公司为响应上海证券交易所倡议，围绕钢铁主业提升、技术创新、市场开拓与公司治理四大维度所作的系统性布局，旨在积极应对行业周期性下行挑战，推
动公司实现高质量发展。于 2025 年 8 月 28 日披露了《新疆八一钢铁股份有限公
司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

根据相关要求，公司对执行情况与效果进行了评估。具体内容详见于 2026年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告》（公告编号：临 2026-013）。
（四）审议通过《八一钢铁对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，能够满足公司审计工作的要求。在担任公司 2025 年的审计机构期间，全面配合并按时完成了公司的审计工作。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（五）审议通过《八一钢铁董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案经审计委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过《八一钢铁 2025 年度内部控制评价报告》

经董事会审议，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，本报……
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