公告日期：2026-03-30

审计委员会履职报告

新疆八一钢铁股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作（2025 年 5 月修订）》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，审慎履行职责，现就 2025年度工作情况向董事会作如下报告：

一、董事会审计委员会基本情况

董事会审计委员会于 2025 年 11 月 11 日第九届董事会第一次会议进行了换届。换
届之前，审计委员会成员为由独立董事邱四平先生、陈盈如女士及董事张志刚先生 3人组成，其中独立董事 2 名，委员会主任由具有会计专业资格的独立董事邱四平先生担任。换届完成后，公司第九届董事会审计委员会由独立董事邱四平先生、孟祥云女士、职工董事妙旭嫣女士 3 人组成，其中独立董事 2 名，委员会主任由具有会计专业资格的独立董事邱四平先生担任。董事会审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 4 次会议，共审议了 8 项议案。具体如下：

序号 会议名称 召开时间 议案 会议内容

1.《八一钢铁董事会审计委员会对会计师事务 审议 2024 年年度报告、财
第八届董事会 所 2024 年度履行监督职责情况报告》 务决算、内控报告、审计
1 审计委员会第 2025/4/1 2.《八一钢铁 2024 年度内部控制评价报告》 委员会对会计师事务所

十二次会议 5 3.《八一钢铁 2024 年度财务决算报告》 2024 年度履行监督职责
4.《八一钢铁 2024 年年度报告全文及摘要》 情况报告事项

5.《八一钢铁 2025 年一季度报告》

第八届董事会 2025/8/1 审议《八一钢铁 2025 年半
2 审计委员会第 8 《八一钢铁 2025 年半年度报告全文及摘要》 年度报告全文及摘要》

十三次会议

第八届董事会 2025/10/ 审议《八一钢铁 2025 年三
3 审计委员会第 20 《八一钢铁 2025 年三季度报告》 季度报告》

十四次会议

第九届董事会 2025/12/ 《八一钢铁关于续聘 2025 年度会计师事务所 审议《八一钢铁关于续聘
4 审计委员会第 4 的议案》 2025 年度会计师事务所
一次会议 的议案》

审计委员会履职报告

三、审计委员会 2025 年度相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.年度审计是审计委员会的重点关注事项。在年度审计开始前，审计委员会及相关工作部门对外部审计机构提交的审计计划进行审核，就审计人员、审计范围、时间安排、审计策略与方法，以及重点关注事项、关键审计事项等进行沟通并听取审计师的独立性声明。年度审计过程中，审计委员会对审计进展进行监督，听取外部审计机构关于审计工作的汇报，就审计重点关注领域进行沟通交流，并对审计结果进行审核及发表意见。

2.审计委员会对审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为天健会计师事务所在公司年度审计工作期间，按……
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