公告日期：2026-03-30

新疆八一钢铁股份有限公司

独立董事 2025 年年度述职报告

（陈盈如已离任）

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定，本人陈盈如作为新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案资料，客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人在 2025 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

报告期内，本人曾担任公司的独立董事，本人拥有律师及会计专业资质及能力，在从事的律师专业领域积累了丰富的经验，本人基本情况如下：

陈盈如：律师、注册会计师、注册税务师。曾担任西部黄金、德新科技等多家上市公司独立董事。现任碧水源等多家公司董事、开普商务咨询公司执行董事，并兼任特变电工等多家上市公司（包括本公司）的独立董事；同时兼任新疆国有资产监督管理委员会“自治区国资系统法务专家库”专家，新疆女企业家协会监事，中证中小投资者服务中心公益律师等；新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人。于 2022 年 11 月起任本公司第八届董事会独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会
审计委员会委员、董事会提名委员会委员，并于 2025 年 11 月 11 日，公司完成第九届
董事会换届选举后离任。

报告期内，作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年，公司共召开董事会 10 次，本人出席会议 8 次；4 次股东会，本人作为
独立董事亲自出席会议 3 次。对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年，公司共召开董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，本人作为薪酬与考核委
员会主任委员亲自出席会议 1 次；召开董事会审计委员会会议 4 次，本人作为审计委员会委员亲自出席会议 3 次；召开董事会提名委员会会议 3 次，本人作为董事会提名委员会委员亲自出席会议 2 次。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等法律法规的规定，组织召开了 4 次独立董事专门会议，本人亲自出席会议 3 次，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。

（四）现场工作情况

2025 年度，本人累计现场工作 17 天，通过现场专项调研及参加董事会及其专门
委员会、股东会会议方式对公司实地考察，深入了解公司的经营状况、管理情况、财务状况以及内部控制制度的建设及执行情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人除参会讨论议案外，同时通过电话、邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效履行独立董事的职责。
（五）保护投资者权益情况

2025 年度，本人积极履行保护投资者权益的职责，通过亲自出席股东会传达中小股东意见。持续关注上证 e 互动等平台上的投资者提问，及时了解并回应股东关切。通过参加公司 2025 年半年度及第三季度业绩网上说明会，针对性地解答投资者问题，并就经营业绩、发展战略等关键议题与管理层深入交流，广泛听取投资者意见与建议，以实际行动保障全体股东的合法权益。

（六）公司配合独立董事工作、履职保障情况

公司十分注重与独立董事之间的沟通，并安排专人通过电话、邮件、建立宝武微
聊群等各种方式，与独立董事保持及时、高效的联系。

召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时传递与沟通相关信息，如有要求补充的资料能够及时进行补充，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

1.关联交易审议情况：2025 年度，公司第八届董事会第十八次、二十次、二十五次审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2025 年度借款关联交易预算的议案》等四项关联交易议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本人对关联交易进行仔细核查。认为：公司与关联方的关联……
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