公告日期：2026-03-30

九届董事会四次会议 独立董事述职报告

新疆八一钢铁股份有限公司

独立董事 2025 年年度述职报告

（马洁已离任）

各位董事：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定，本人马洁作为新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案资料，客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人在 2025 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

报告期内，本人曾担任公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。本人基本情况如下：

马洁：教授。曾任新疆财经大学工业经济系副主任，科研处处长，研究生处处长和 MBA 学院院长及伊力特等多家上市公司独立董事。现任新疆国统管道股份有限公司独立董事。于 2022 年 11 月起任本公司第八届董事会独立董事，并担任董事会提名委
员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，并于 2025 年 11 月 11 日，公司完成第
九届董事会换届选举后离任。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会 10 次，本人出席 8 次；召开股东会 4 次，本人作
为独立董事亲自出席 3 次。本人对任期内审议的各项议案均投赞成票。因公司于 2025年 11 月 11 日董事会换届选举，本人到期，后续董事会及股东会会议均由新任独立董

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事出席。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年，公司共召开董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，本人作为薪酬与考核委
员会委员亲自出席会议 1 次。共召开董事会提名委员会会议 3 次，本人作为提名委员会委员亲自出席会议 2 次。通过审阅会议资料及与公司沟通，对各项议案均表示同意。
（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等法律法规的规定，组织召开了 4 次独立董事专门会议，本人亲自出席会议 3 次，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。

（四）现场工作情况

2025 年度，本人累计现场工作 15 天，本人通过现场参加董事会及其专门委员会、
股东会会议方式对公司实地考察，深入了解公司的经营状况、管理情况、财务状况以及内部控制制度的建设及执行情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，在公司安排下赴宝武财务公司进行调研交流。本人除参会讨论议案外，同时通过电话、邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效履行独立董事的职责。

（五）保护投资者权益情况

2025 年度，本人严格履行董事职责，高度重视并积极维护全体股东权益。通过亲自出席股东会，认真参与审议各项议案。持续关注上证 e 互动等公开交流平台上的股东提问，及时了解并回应投资者的普遍关切。同时，围绕公司经营业绩、发展战略等投资者重点关注议题，本人主动与管理层进行深入交流，传达股东意见，推动公司不断提升治理透明度与沟通实效，切实保障投资者的合法权益。

（六）公司配合独立董事工作、履职保障情况

公司十分注重与独立董事之间的沟通，并安排专人通过电话、邮件、建立宝武微聊群等各种方式，与独立董事保持及时、高效的联系。

召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时传递与沟通相关

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信息，如有要求补充的资料能够及时进行补充，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

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