公告日期：2026-04-28

证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：临 2026-027
新疆八一钢铁股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

（五）本次会议由董事长何宇城先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《八一钢铁关于炼铁厂焦化工序大气污染物提标合规改造项目的议案》

董事会同意炼铁厂焦化工序大气污染物提标合规改造项目，项目建设不含税总投资不超过 4,981.6 万元。项目实施后，将有效提升焦化工序废气治理能力，全面匹配现行环保排放标准及行业合规管控要求，防范环保合规风险，保障生产经营稳定有序开展，助力公司落实生态环保管控责任与长远可持续发展目标。
本议案经战略与 ESG 委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于炼铁厂焦化工序大气污染物提标合规改造项目的公告》（公告编号：临 2026-028）。

（二）审议通过《八一钢铁 2026 年一季度报告》

经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁 2026 年一季度报告》内容真实、
准确、完整地反映了公司 2026 年一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经审计委员会全票审议通过。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁 2026 年一季度报告》（公告编号：临 2026-029）。

（三）审议通过《八一钢铁关于章程修正的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合公司生产经营业务发展需要以及已取得的生产经营许可实际情况，对《公司章程》经营范围条款和法律顾问条款进行相应修正。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具 体 内 容 详 见 于 2026 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁关于章程修正的公告》（公告编号：临 2026-030）。

（四）审议通过《八一钢铁关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：临 2026-031）。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。