公告日期：2026-05-01

证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：2026-036

新疆八一钢铁股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 26 日 10 点 30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日

至2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《八一钢铁 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《八一钢铁 2025 年度报告全文及其摘要》 √

3 《八一钢铁关于 2025 年度财务决算报告》 √

4 《八一钢铁关于 2025 年度利润分配的议案》 √

5 《八一钢铁关于 2026 年度日常关联交易的议案》 √

6 《八一钢铁关于 2026 年度与新疆八一钢铁集团 √

有限公司范围内关联公司借款交易预算的议案》

7 《八一钢铁关于 2026 年度申请金融机构综合授 √

信额度及授权办理具体事宜的议案》

8 《八一钢铁关于与华宝数智科技(上海)股份有限 √

公司签署相关协议暨关联交易的议案》

9 《八一钢铁 2026 年度固定资产投资计划的议案》 √

10 《八一钢铁关于炼铁厂 2500 高炉（BC）双预热 √

更换项目的议案》

11 《八一钢铁关于章程修正的议案》 √

12 《控股股东、实际控制人行为规范制度》 √

13 《关于公司符合 2026 年度向特定对象发行 A 股 √

股票条件的议案》

14 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 √

方案的议案》

15 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 √

预案的议案》

16 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 √

的论证分析报告的议案》

17 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 √

募集资金运用可行性分析报告的议案》

18 《关于 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。