公告日期：2026-05-01

证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢
新疆八一钢铁股份有限公司

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报、采取填补措施

及相关主体承诺的公告

二〇二六年四月

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 4 月 30 日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或
“上市公司”）召开第九届董事会第六次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施

（一）本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下：

1、主要假设

（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

（2）假设本次发行预计于 2026 年 12 月末完成。该完成时间仅用于计算本
次发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会注册并实际发行完成时间为准。
（ 3 ） 假 设 本 次发 行数 量为 459,858,156 股， 本次 募集 资金总 额为
1,296,800,000.00 元，不考虑扣除发行费用的影响。

（4）本次发行的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

（5）本测算不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（6）根据公司发布的 2025 年度报告，公司 2025 年度实现归属于母公司所

有者的净利润-187,890.89 万元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后

的净利润-192,462.33 万元。假设 2026 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除

非经常性损益后归属于上市公司股东的预测净利润较 2025 年分别为持平，减亏

50%以及盈亏平衡三种情景分别计算。

（7）在预测公司总股本时，以本次向特定对象发行 459,858,156 股为基础，

仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他

因素导致股本发生的变化。

（8）暂不考虑公司利润分配情况的影响。

以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者

不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承

担赔偿责任。

2、对公司主要指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司 2025 及 2026 年

末每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

项目 2025 年度/2025 2026 年度/2026 年 12 月 31 日
年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后

总股本（股） 1,532,897,870 1,532,897,870 1,992,756,026

假设情形 1：2026 年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润较 2025 年度持平

归属于母公司股东的净利润（万元） -187,890.89 -187,890.89 -187,890.89

扣除非……
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