公告日期：2025-06-21

2025 年第一次临时股东大会 会议资料

天地科技股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年六月三十日

2025 年第一次临时股东大会 会议议程

会议议程

现场会议时间：2025年6月30日 上午9：30
现场会议地点：北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦15层会议室网络投票时间：2025年6月30日上海证券交易所交易时间
一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员
二、宣读议案
1、关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案
2、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于审议修订《董事会议事规则》的议案
4、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
三、审议议案、回答股东提问
四、宣读表决办法
五、现场会议表决
六、宣布现场会议表决结果
七、律师宣读法律意见书

2025 年第一次临时股东大会 会议纪律及有关规定

会议纪律及有关规定

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司2025年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定：

一、董事会办公室负责本次股东大会的会务工作和议程安排。

二、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年6月30日上午9:30在北京煤炭大厦15层会议室召开；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，网络投票时间为2025年6月30日上海证券交易所交易时间。

三、2025年6月20日股权登记日在册的本公司股东均有权通过参加现场会议或股东大会网络投票方式行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、出席现场会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时，也必须认真履行法定职责，维护大会秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。

五、出席现场会议的股东就与本次会议审议事项发言，并说明其股东身份和所持有的股份数额，大会主持人回答或安排相关人员回答。

六、议案一：关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案，需出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通议案，需出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过。

关于选举董事（包括独立董事）的议案，采取累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。以出席会议股东所持有效表决权的过半数同意即为通

2025 年第一次临时股东大会 会议纪律及有关规定

过。

七、主持人宣布现场会议投票表决结果，待下午交易时间结束后，与网络投票结果合并，表决结果将于2025年7月1日在《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告。

八、现场会议期间，请将通讯工具置于无声状态，请勿录音、拍照和录像。
（注：涉及融资融券业务及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。）

议案一

关于公司取消监事会并修订

《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，天地科技股份有限公司（以下简称公司）拟取消监事会，并修订《公司章程》。原监事会法定职权将由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》同步废止。

本议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，天地科技《公司章程》（2025 年 6 月）详见上海证券交易所网站。现提交公司股东大会，请各位股东审议。公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

附件：《公司章程》修订对照表

天地科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日

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