公告日期：2026-03-27

天地科技董事会审计委员会

2025 年度履职情况的报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职责。现就 2025 年度履职情况报告如下:

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司进行了换届选举，审计委员会构成及成员随换届发生变动。换届前，公司第七届董事会审计委员会由 5名董事组成，成员为夏宁、赵寿森、吴平、丁日佳、张合，其中夏宁、丁日佳、张合 3 人为独立董事，由会计专业人士夏宁
担任召集人。2025 年 6 月 30 日，公司召开 2025 年第一次临
时股东大会。审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，原监事会职能由审计委员会承接。同日，选举产生了公司第八届董事会，并重新调整了各专门委员会的成员构成。换届后，公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为夏宁、刘辉、张赵胤，其中夏宁、刘辉 2 人为独立董事，张赵胤为职工董事，仍由会计专业人士夏宁担任召集人。

报告期内，审计委员会始终保持独立董事占半数以上，全体成员具备履行职责所需的专业知识和经验，其人员构成、比
例及专业性均符合相关法律法规及公司相关制度要求。

2025 年度，公司董事会审计委员会委员凭借丰富的行业
经验及专业素养，勤勉尽责、客观独立地开展工作。在监督与评估外部审计机构工作、审阅公司财务报告、指导内部审计体系建设以及选聘公司财务总监等关键事项上，向董事会提供了客观、审慎的专业意见。特别是在公司取消监事会、由审计委员会承接相关监督职能的制度变革首年，委员会在公司审计监督与风险管理体系中切实发挥了核心作用，有力保障了公司的规范运作。

二、会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，审议议
案或听取汇报共 14 项，全体委员出席全部会议，并发表明确意见。会议具体情况如下：

2025 年 3 月 14 日，听取立信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“立信”）关于公司 2024 年度审计情况的汇报。审议《公司 2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《2024年年度报告及其摘要》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，续聘会计师事务所的议案并对相关事项发表意见。
2025 年 4 月 28 日，审议《公司 2025 年第一季度报告》
并发表意见。

2025 年 6 月 30 日，审议聘任公司财务总监的议案，并发
表意见。

2025 年 8 月 26 日，审议《公司 2025 年半年度报告及其
摘要》并发表意见。

2025 年 10 月 28 日，审议《公司 2025 年第三季度报告》
并发表意见。

2025年12月15日，听取立信会计师事务所关于公司2025年度审计进场情况的汇报。

2025年12月30日，听取立信会计师事务所关于公司2025年度审计计划情况的汇报。

上述会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定，会议决议合法、有效。
三、核心职责履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会始终履行其核心职责，尤其在承接监事会原相关职能后，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》全面升级监管面，承接检查公司财务情况、监督董事、高管履职情况等职能。2025年，审计委员会重点工作如下：

（一）外部审计机构监督与评估

1.续聘会计审计机构

报告期内，审计委员会对立信会计师事务所 2024 年度的
审计工作进行了监督与评估。立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有丰富的上市公司审计经验，能够深刻理解公司及所在行业的生产经营特点和业务模式。在
2024 年度审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，按时保质完成了公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计工作。审计过程中，立信会计师事务所就审计范围、审计计划、关键审计事项、审计调整建议等与审计委员会及管理层保持了充分、及时的沟通，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，在保证公司财务会计信息质量、提升内部控制水平、推进公司规范治理方面发挥了积极作用。鉴于上述原因，审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计机构……
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