公告日期：2026-03-27

天地科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理办法

（2026 年 3 月）

第一章 总则

第一条 为进一步规范天地科技股份有限公司（以下简称公
司）的董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全与公司发展战略相匹配、与经营业绩紧密挂钩、与岗位职责相适应的薪酬激励约束机制，有效调动公司高级管理人员工作积极性，进一步促进公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程有关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本制度适用于通过公司股东会选举的董事、由职工
代表大会选举的职工董事以及董事会聘任的高级管理人员。

第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利
益相结合，薪酬管理坚持以下原则：

（一）坚持合规性与市场化相结合。严格遵守上市公司监管相关法律法规，结合行业水平、市场薪酬水平、公司经营规模及岗位价值等因素，合理确定薪酬水平，兼顾内部公平与外部竞争力。

（二）坚持激励与约束并重。薪酬水平与上市公司经营业绩、个人履职表现深度挂钩，强化业绩考核结果在薪酬核定中
的刚性运用，健全绩效薪酬递延支付、止付追索等约束机制，实现责权利相统一。

（三）坚持价值创造与战略联动。以增强上市公司核心功能、提高核心竞争力为重点，引导高级管理人员聚焦科技创新、合规经营和可持续发展，推动公司价值提升。

（四）坚持公开透明与信息披露。薪酬管理制度、决策程序、考核依据及实际发放情况按规定履行信息披露义务，接受股东、监管机构及社会监督。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审
查董事、高级管理人员的薪酬政策、方案、考核标准并进行考核。

第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露，在董事
会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会审核批准，向股东
会说明，并予以充分披露。

第七条 公司人力资源部、资产财务部配合董事会进行公司
董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成与标准

第八条 公司董事的薪酬构成：

（一）独立董事：

独立董事实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会、股东会审议通过后执行。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事参加董事会、股东会或者根据《公司章程》行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

（二）非独立董事：

在公司担任经营管理职务的非独立董事，按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴。不在公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。

第九条 在公司担任经营管理职务的董事和高级管理人员的
薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励和其他津补贴及福利组成，其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。

（一）基本年薪：主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定；

（二）绩效年薪：根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定。一定比例的绩效年薪在每月可预发，剩余绩效年薪在年度报告披露和年度绩效考核后发放，绩效考核应当依据经审计的财务数据开展。

（三）中长期激励：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划和任期激励等方式；
（四）其他津补贴及福利：相关人员的社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行，其他津补贴及福利，按照公司规定执行。

第十条 高级管理人员身兼多职的（包括在子公司兼任岗位
或职务的），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

第四章 薪酬发放与管理

第十一条 公司独立董事津贴按年度发放。在公司经营管理
岗位任职的董事（包括在公司专职工作的非独立董事）以及公司高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬发放制度执行。
第十二条 公司发放董事、高级管理人员薪酬均为税前金额。
公司按照国家和公司的相关规定，从薪酬中扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由……
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