公告日期：2026-03-27

天地科技股份有限公司

独立董事 2025 年度履职报告

（天地科技独立董事 夏宁）

作为天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”或“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事职责，密切关注公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在财务方面的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下:

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

夏宁，男，1974 年生，中共党员，博士，全国会计领军
人才，会计学教授。历任山东财经大学教授，华北电力大学教授。现任中国政法大学商学院财务会计系主任、教授、研究生导师。2022 年 3 月起担任公司第七届董事会独立董事，2025年 6 月经股东大会选举连选连任公司第八届董事会独立董事。报告期内，本人连续担任董事会审计委员会召集人、薪酬委员会委员，2025 年 3 月起担任董事会提名委员会委员。作为审计委员会召集人，本人符合会计专业人士认定。截至目前，本人未在其他上市公司兼任独立董事。

（二）履职独立性情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本人对 2025 年度任职期间的独立性情况进行了审慎自查，并签署了《独立董事独立性自查确认书》。经确认，报告期内本人持续符合独立性要求，不存在任何影响独立性的情形。最近十二个月内本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东附属企业担任任何职务；非上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属且提供财务、法律、咨询、保荐等服务人员；除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；也不存在其他影响独立性的情况，能够独立履行职责。

二、独立董事年度履职概况

（一）参会及表决情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的要求，全勤出席所有应参加的会议，认真履行了独立董事职责。
2025 年，参加股东大会 2 次，董事会会议 7 次、董事会专门
委员会会议 11 次，独立董事专门会议 1 次，累计审议议案 74
项，对所有议案进行了认真审议，均投了赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形。

在董事会会议召开之前，仔细审阅会议议案，认真分析研究会议材料，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补
充相关说明材料，为会议决策做好充分准备。在会上积极参与议案讨论和审议，客观审慎独立地发表意见建议。作为董事会审计委员会召集人，本人严格遵循 2025 年新《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》赋予审计委员会的新职责。监督财务报告，重点审议了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度、半年度及第三季度报告。在审议过程中，重点关注了收入确认、资产减值、关联交易等关键审计事项，确保财务信息的真实、公允。审查了公司内部控制自我评价报告，听取了关于内部审计工作的汇报，重点关注司库管理体系建设及风险防控长效机制运行情况，督促公司提升风险管理水平。结合立信会计师事务所资质能力、上年度审计质量等方面情况，组织审计委员会对续聘会计师事务所进行了审慎评估，并向董事会提出了续聘建议。根据《公司法》及相关制度规定，2025 年下半年审计委员会开始承担原监事会职能。对公司财务信息进行核查，重点关注和审阅公司定期报告财务数据，确保财务信息真实、公允。审议公司聘任财务总监议案，确保其符合任职条件，能够胜任相关工作。对董事及高级管理人员履职合法合规性履行监督职责，通过审阅管理层工作报告及考核数据，未发现董事、高管存在违反忠实义务或损害公司利益的行为。作为董事会薪酬委员会委员，审议了公司董事及高级管理人员薪酬方案，认为该薪酬方案的确定程序符合《公司章程》及薪酬管理制度的规定，考核指标的设定结合了公司年度经营目标与个人绩效，不存在损害公司及股东利益的情形。作为提名委员会委员，就
公司第八届董事候选人、拟聘任的高级管理人员及董事会秘书的任职资格进行审查，确认其任职符合相关法律法规及公司相关规定。参加独立董事专门委员会会议，对关联交易及有关事项发表独立意见并听取各独立董事的年度履职报告。

（二）与审计机构沟通情况

年报审计期间听取会计师事务所关于审计进场、审计计划、审计结果……
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