公告日期：2026-03-27

天地科技股份有限公司

独立董事 2025 年度履职报告

（天地科技独立董事 刘辉）

作为天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”或“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉履职尽责，在公司决策、监督制衡、风险控制等方面积极发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

刘辉，男，1971 年生，中共党员，东南大学工学学士，
清华大学经济管理学院硕士，电子科技大学经济管理学院博士。历任清华大学经济管理学院金融 MBA 办公室主任，清华大学公共管理学院综合办公室主任，培训中心主任，院长助理、干部教育中心主任，院长助理、干部教育中心主任、跨界创新研究中心主任。现任清华大学公共管理学院跨界创新研究中心主任，金砖国家智库理事，绿盟科技（300369.SZ）、汉仪股份（301270.SZ）独立董事。2025 年 6 月，当选公司第八届董事会独立董事，担任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。

（二）履职独立性情况

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，任前对独立董事独立性进行自查，确认符合独立性相关要求。2025 年，本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系；非上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属且提供财务、法律、咨询、保荐等服务人员；除领取独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；也不存在其他影响独立性的情况，能够独立履行职责。

二、年度履职概况

（一）参会及表决情况

2025 年，以现场或通讯方式出席董事会 4 次，累计审议
并表决通过议案 11 项，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行相关审批程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对及弃权情况。履职期间，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，共参加董事会专门委员会 7 次。作为第八届提名委员会委员，对第八届董事会聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书任职资格进行了审查。作为第八届审计委员会委员，对第八届董事会聘任的财务总监任职资格进行了审查，审议了公司 2025 年半年度报
告及 2025 年第三季度报告。积极与立信会计师事务所、公司内审部门、管理层进行沟通，认真履行相关职责。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

履职期间，本人与公司内审部门及会计师事务所保持良好沟通。按照公司《独立董事工作制度》等规定，听取了内审部门关于内审计划及执行情况的汇报。年报审计前，就年报审计事项与财务负责人及会计师事务所进行交流，与会计师事务所就审计计划、重点关注事项、重点审计内容等进行沟通，确保公司 2025 年度审计工作顺利实施。

（三）与中小股东的沟通交流情况

充分发挥独立董事作用，督促公司严格按照监管要求履行信披义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息，保护中小投资者的知情权。

（四）现场工作情况

本人充分利用出席董事会及专门委员会会议的机会，多次对公司进行现场考察和实地调研，与公司管理层、及内审部门、会计师事务所、履职支撑部门人员保持联系，及时了解掌握公司经营情况、财务状况、重大事项进展情况等，从企业改革发展、公司治理、风险控制等方面提出了专业的意见和建议。全年现场工作时间达 17 个工作日。

（五）参加培训情况

2025 年，为更好地理解最新监管政策，进一步提升履职
能力和专业水平，本人积极参加监管机构和上市公司协会组织的各类专业培训学习活动，按要求参加北京上市公司协会举办
的 2025 年度第一至第十二期专题培训，培训内容涵盖上市公司法人治理规范、中小股东权益保护、独立董事履职实践、投资者关系管理、信息披露、并购重组等核心领域。通过系统性的学习，增强了对相关法律法规和监管政策的理解和把握，为高效行权履职奠定了坚实基础。

（六）与管理层沟通情况

报告期内，公司董事及管理层与本人保持常态化沟通，公司证券事务管理部门人员及专委会支撑部门……
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