公告日期：2026-04-30

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2026-009 号
天地科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 844

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,586,135,685

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.4883

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，吴平董事因公务未列席本次会议。

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员 5 人列席本次会议。

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,574,371,655 99.5451 9,990,030 0.3862 1,774,000 0.0687

2、议案名称：关于审议《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,574,306,755 99.5426 10,003,430 0.3868 1,825,500 0.0706

3、议案名称：关于审议公司 2025 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,578,634,555 99.7099 7,048,230 0.2725 452,900 0.0176

4、议案名称：关于审议公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 276,687,246 96.2797 9,918,730 3.4514 772,600 0.2689

5、议案名称：关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,573,795,255 99.5228 11,626,530 0.4495 713,900 0.0277

6、议案名称：关于审议公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 ……
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