公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-004

证券代码：839016 证券简称：久源软件 主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡久源软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年01月27日09时00分

结束时间：2018年01月27日16时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2018-004

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月23日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2201室

(堰桥)无锡久源软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于终止收购西峡名谦商贸有限公司的议案》；

2、审议《关于收购西峡县锐阳不定型耐火材料有限公司80%股

权的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。

办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年01月24日8:00至2018年01月24日9:00

(三)登记地点:

公告编号：2018-004

无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2201室(堰桥)无锡

久源软件股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：张扬波

联系电话：18666299275

传真：0510-66961803

联系地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2201室

（堰桥）

(二)会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018年1月12日

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