公告日期：2018-05-22

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电子股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市立洋光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月20日下午14:00在公司会议室召开。会议于2018年5月20日以书面方式通知各位董事。

本次会议由屈军毅先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董

事 5人。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、 会议表决情况

本次会议以表决票的方式通过如下议案：

（一）审议通过《 关于选举屈军毅先生为公司董事长的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名屈军毅先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。屈军毅先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求。屈军毅先生简历详见附件。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘秦胜妍女士为公司总经理的议案》；

1、议案内容：

根据公司发展战略需要，董事会续聘秦胜妍女士为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。秦胜妍女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求。秦胜妍女士简历详见附件。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议

（三）审议通过《 关于续聘方晓晖女士为公司财务总监的议案》；

1、议案内容：

根据公司发展战略需要，董事会续聘方晓晖女士为公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。方晓晖女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求。方晓晖女士简历详见附件。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《 关于续聘曾鹏先生为公司董事会秘书的议案》；

1、议案内容：

根据公司发展战略需要，董事会续聘曾鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。曾鹏先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求。曾鹏先生简历详见附件。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市立洋光电子股份有限公司

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