公告日期：2017-11-22

公告编号：2017-031

证券代码：837458 证券简称：强顺股份 主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

浙江强顺饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年11月20日在公司会议室召开，会议通知于2017年11月10日以书面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长蒋国强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请新增借款的议案》

议案内容：全资子公司业务发展需要及补充全资子公司流动资金，公司全资子公司浙江小神仙食品有限公司拟向银行申请新增借 款不超过3000万元，本次借款拟以子公司的房产、土地、浙江强顺饲料股份有限公司的房产、土地、商标和公司信誉，以及实际控制人蒋国强、吴利花夫妇个人房产和信用在额度范围内提供担保。借款及担保具体情况以实际办理及签署的协议为准。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案关联董事蒋国强、蒋倩文回避表决。

公告编号：2017-031

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于2017年12月8日召开公司2017年第四次临时股东大会。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江强顺饲料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2017年11月22日

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