公告日期：2026-06-13

海洋石油工程股份有限公司
2025 年年度股东会

会

议

资

料

股票简称：海油工程

股票代码：600583

天津滨海新区

二〇二六年六月二十三日

海洋石油工程股份有限公司 2025 年年度股东会
材 料 目 录

一、2025 年年度股东会会议议程
二、股东会表决及选举办法的说明
三、本次股东会审议事项

正式议案

1. 公司 2025 年董事会工作报告；

2. 公司 2025 年度利润分配方案；

3. 关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议
案；

4. 关于 2026-2028 年度日常关联交易预计的议案；

5. 关于聘请 2026 年度公司财务和内部控制审计机构的议案；

6. 关于公司董事2025年度薪酬分配结果以及2026年度薪酬发放方案
的议案；

7. 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

8. 关于调整公司独立董事津贴的议案。

报告事项

1. 2025 年度独立董事述职报告；

2. 公司高级管理人员2025年度薪酬分配结果以及2026年度薪酬发放
方案。

海洋石油工程股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 6 月 23 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点 ：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室
14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事及相关高级管理人员和
见证律师入场、签到

14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2025 年
年度股东会开始，会议登记终止，并宣布现场出席
会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总
数；说明表决及选举办法，选举两名股东代表参加
计票、监票

14:40-15:00 审议各项议案
15:00-15:20 向股东会报告相关事项
15:20-15:50 股东发言及提问
15:50-15:55 股东表决，由律师、股东代表共同负责计票、监票，
监票人并宣读投票结果

15:55-16:00 北京市中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书

16:00 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2025 年
年度股东会现场会议结束

海洋石油工程股份有限公司 2025 年年度股东会

现场会议表决及选举办法的说明

● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2026 年 6 月 12 日上海证
券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东会的本公司法人股股东和个人股股东。

（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利、行使表决权。

（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、议案宣读人有权不回答。

（5）本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。

（6）本次会议由北京市中伦律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

议案一

海洋石油工程股份有限公司

2025 年董事会工作报告

二○二六年六月二十三日

锚定战略航向，积蓄发展动能

引领公司高质量发展行稳致远

2025 年董事会工作报告

各位股东、股东代表：

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