公告日期：2026-03-21

中国国际金融股份有限公司

关于海洋石油工程股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称“海油工程”或“公司”）2013 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，就公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）采取非公开发行的方式发行人民币普通股股票（A 股）531,914,800.00 股，发行价
格为每股人民币 6.58 元，募集资金总额为 3,499,999,384.00 元，扣除承销费 27,123,995.07
元后的募集资金 3,472,875,388.93 元已于 2013 年 9 月 27 日存入公司在交通银行北京德
胜门支行募集资金专用账户 1,772,875,388.93 元，存入公司在中国银行天津滨海分行海洋支行募集资金专用账户 1,700,000,000.00 元。另外，公司累计发生因本次非公开发行股票需支付的律师及会计师服务费及登记费用等 1,379,191.48 元。上述募集资金扣除承销费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币3,471,496,197.45 元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2013A7012 号《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2013 年海洋石油工程股份有限公司非公开发
行人民币普通股股票（A 股）

募集资金到账时间 2013 年 9 月 27 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 349,999.94

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 2,850.32

二、募集资金净额 347,149.62

减：

以前年度已使用金额 334,870.64

本年度使用金额 7,052.98

暂时补流金额 41,000.00

现金管理金额
加：

累计利息收入扣减手续费 2,912.24

累计理财收益 32,888.68

三、报告期期末募集资金余额 ……
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