公告日期：2026-03-21

海洋石油工程股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

邢文祥

尊敬的股东：

我作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司章程、公司独立董事工作制度等相关法律法规的规定和要求，以及良好公司治理对独立董事的内在要求，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

邢文祥：哲学博士，教授、博士生导师。2022年12月加入公司董事会。

作为公司独立董事，我不在上市公司实际控制人及其附属企业任职，也不在本公司担任除独立董事外的任何管理职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司章程、公司独立董事工作制度等相关法律法规对独立董事任职资格的规定和要求，独立性得到了有力的保证。
二、独立董事年度履职概况

2025年度，我以谨慎态度勤勉行事，及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，积极参加董事会及相关专业委员会，在会议期间与其他董事深入讨论审议每项议案，对所议事项做出客观、公正判断，并发表独立意见，发挥了独立董事独立作用，切实维护了公司全
体股东合法利益。

2025年度，公司共召开了6次董事会，其中2次现场会议，4次以现场结合视频方式召开。公司独立董事共召集了9次专业委员会，其中审计委员会5次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会3次。报告期，共召集3次独立董事专门会议，审议公司关联交易事项。我本人出席相关会议情况列示如下：

以视频 是否连续两次
会议名称 报告期召 亲自出 方式参 委托出 缺席 未亲自出席，
开次数 席次数 加次数 席次数 次数 也未委托其他
董事出席

董事会 6 4 3 2 0

审计委员会 5 3 2 2 0

提名委员会 1 1 1 0 0

薪酬与考核 3 2 2 1 0 否

委员会

独立董事专 3 2 1 1 0

门会议

股东会 2 0 -

我作为公司的独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均经过客观谨慎的思考，并投了赞成票，没有反对票和弃权票。
（一）行使独立董事职权的情况

2025年度，我依法行使独立董事职权并发表意见，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权等事项。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

我与外部审计师和内审人员进行了充分交流，认真审阅了公司年度财务决算和内部控制审计计划，对公司内部相关部门和会计师事务所的工作情况表示肯定。我要求公司要处理好内部审计和外部审计的关系，推动双方协调联动，共同提升审计工作质量，筑牢公司财务与内控防线。

（三）与中小股东的沟通交流情况

我持续关注公司的年度、半年度及业绩说明会，与相关工作人员
沟通中小股东关心的问题并提出建议，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。

（四）现场工作及其他履职情况

报告期内，我定期参加董事会现场会议，参加公司战略研讨会，对海工国际工程有限责任公司等进行了现场调研，详细了解公司国际项目中标和开展情况，考察公司的生产和经营情况，提出工作意见和建议，现场办公时间满足法律、法规等规则制度要求。通过调研，我建议公司向外界多展示生产装备的数字化和智能化等先进技术成果，要坚定……
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