公告日期：2026-03-21

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2026-005

海洋石油工程股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会 议 召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十四次
会议的通知》。2026 年 3 月 19 日，公司在天津市滨海新区召开了第八届
董事会第十四次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 6 人。公司部分高级管理人员
列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及《海洋石油工程股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025
年董事会工作报告》。

公司独立董事分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》（全
文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），将在 2025 年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事 2025 年度独立性自查报
告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com. cn ） 披露的《董事会关于独立董事 2025 年度保持独
立性情况的专项意见》。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025
年总裁工作报告》。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025
年度财务决算报告》。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会审议通过。
（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与中海
石油财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>的议案》。

同意公司与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》，每日最大存款及存款利息收入限额为人民币 12.00 亿元。每日最高综合授信额度限额为人民币 65.00 亿元。协议有效期为 2025 年年度股东会通过本协议至 2028 年年度股东会通过新《金融服务框架协议》生效之日止。授权公司经理层代表公司签署上述协议。

在审议该项关联交易事项时，关联董事刘义勇先生回避表决。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会和 2026 年第一次
独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《公司关于与中海石油财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。

（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中海石
油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

在审议该项关联交易事项时，关联董事刘义勇先生回避表决。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会和 2026 年第一次
独立董事专门会议审议通过。

详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司关于对中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告的公告》。

（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会审议通过。

（七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025
年度利润分配预案》。

公司拟以 2025 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，每 10 股派
发现金红利 1.96 元（税前），不分配股票股利，不使用资本公积金转增股本。本次分配共计派发现金红利约 8.67 亿元，未分配的利润余额结转至以后年度分配。 （详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《公司关于2025 年度利润分配预案的公告》）

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会审议通过。

（八）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年
年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案已经公司 20……
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