公告日期：2015-01-05

证券代码：831148 证券简称：长宏科技 公告编号：2015-001

湖南长宏锅炉科技股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

1.会议召开和出席情况

1.1.会议召开情况

1.1.1.会议召开时间：2015 年 1月 4 日

1.1.2.会议召开地点：湖南衡阳白沙洲工业园区工业大道 3

号一楼会议室

1.1.3.会议召开方式：现场

1.1.4.会议召集人：公司董事会

1.1.5.会议主持人：董事长曹希新先生

1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

1.2.会议出席情况

湖南长宏锅炉科技股份有限公司本次股东大会会议已

于 2014 年 12 月 15 日以公告方式发出。本次应出席会议

的股东 45名，实际出席会议的股东及股东代表 45人。出席

会议的股东共持有公司 100%股权，会议的召集、召开符合

《公司法》、《公司章程》等相关规定。 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共

45 人，持有表决权的股份 70,000,000.00 股，占公司股份总

数的 100.00%。

2.议案审议情况

2.1.1.议案内容

选举刘政先生担任公司监事，任期自当选之日起至第一

届监事会届满之日。

刘政，中国国籍，无境外居留权，出生于 1983年 6 月，

大学本科学历，2006 年毕业于衡阳师范学院中文系，2013

年毕业于中央电大机械设计与自动化专业。2006 年至 2007

年于衡阳长宏锅炉有限公司质检部任检验员； 2008 年任衡阳

长宏锅炉有限公司服务中心主任； 2009 年任衡阳长宏锅炉安

装修理安装有限公司经理；2010 年至 2012 年任湖南长宏锅

炉有限公司生产部长； 2013年至今任湖南长宏锅炉科技股份

有限公司质保部部长。

2.1.2.议案表决结果：

同意股数70,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%。

2.1.3.回避表决情况

不涉及关联交易事项 3.备查文件目录

《湖南长宏锅炉科技股份有限公司 2015 年第一次临时股

东大会决议》

湖南长宏锅炉科技股份有限公司董事会

2015 年 1月 5 日

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