公告日期:2018-06-12
公告编号:2018-012
证券代码:872755 证券简称:中泰环境 主办券商:开源证券
安徽中泰创展环境科技股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司中矿泰旭节能科技有限公司,注册地为上海市崇明县,具体以工商核准登记为准,注册资本为人民币50,000,000.00元。
(二)审议和表决情况
2018年6月9日,公司召开2017年年度股东大会,通过了《关于公司设立全资子公司的议案》,同意股数22,222,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
该议案不构成关联交易,无需回避表决。
(三)交易生效需要的其它审批及有关程序
成立子公司无需其他审批,公司成立需要在当地工商管理部门办理工商登记手续。
公告编号:2018-012
(四)本次对外投资涉及进入新的领域
本次对外投资不涉及进入新的领域
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为货币出资
本次对外投资的出资说明:
本次对外投资的资金为公司自有资金
(二)投资标的基本情况
名称:中矿泰旭节能科技有限公司
注册地:上海市崇明县,具体以工商核准登记为准
经营范围:技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;软件开发;销售自行开发后的产品、机械设备、仪器仪表、通讯设备、金属材料;合同能源管理;建设工程项目管理;
公司经营范围以工商行政管理机关核定为准。
前五名股东的投资规模和持股比例如下:
股东名称 币种 投资金额(元)持股比例
安徽中泰创展环境科技股人民币 50,000,000.00 100.00%
份有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
为扩展公司业务规模,有利于增强公司整体运营能力和竞争能
公告编号:2018-012
力,使公司资源配置进一步优化,提高利润增长点。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次拟设立的全资子公司存在经营管理经验不足的风险,公司将进一步完善现有管理体系,建立健全内部控制制度,以最大可能降低各种管理风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资是公司自身发展的需要,短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响,风险在可控制范围之内。本次投资将有助于提升公司在行业内的市场竞争力和影响力,对公司持续稳定发展和业绩增长具有积极作用。
五、备查文件目录
(一)《安徽中泰创展环境科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》
安徽中泰创展环境科技股份有限公司
董事会
2018年6月12日
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