公告日期：2018-06-12

公告编号：2018-012
证券代码：872755 证券简称：中泰环境 主办券商：开源证券
安徽中泰创展环境科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司中矿泰旭节能科技有限公司，注册地为上海市崇明县,具体以工商核准登记为准，注册资本为人民币50,000,000.00元。
（二）审议和表决情况

2018年6月9日，公司召开2017年年度股东大会，通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，同意股数22,222,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案不构成关联交易，无需回避表决。
（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

成立子公司无需其他审批，公司成立需要在当地工商管理部门办理工商登记手续。

公告编号：2018-012
（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新的领域
二、投资标的基本情况
（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金为公司自有资金
（二）投资标的基本情况

名称：中矿泰旭节能科技有限公司

注册地：上海市崇明县,具体以工商核准登记为准

经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;软件开发;销售自行开发后的产品、机械设备、仪器仪表、通讯设备、金属材料;合同能源管理;建设工程项目管理;

公司经营范围以工商行政管理机关核定为准。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称 币种 投资金额（元）持股比例
安徽中泰创展环境科技股人民币 50,000,000.00 100.00%
份有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为扩展公司业务规模，有利于增强公司整体运营能力和竞争能

公告编号：2018-012
力，使公司资源配置进一步优化，提高利润增长点。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次拟设立的全资子公司存在经营管理经验不足的风险，公司将进一步完善现有管理体系，建立健全内部控制制度，以最大可能降低各种管理风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响，风险在可控制范围之内。本次投资将有助于提升公司在行业内的市场竞争力和影响力，对公司持续稳定发展和业绩增长具有积极作用。
五、备查文件目录

（一）《安徽中泰创展环境科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》

安徽中泰创展环境科技股份有限公司
董事会
2018年6月12日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。