公告日期：2026-05-22

安徽海螺水泥股份有限公司

2025 年度股东周年大会
2026 年第一次 A 股类别股东会

会

议

资

料

2026 年 5 月 28 日

目 录

一、 会议议程...... 1
二、 会议议案...... 3

1. 2025 年度董事会报告...... 3

2. 2025 年度末期利润分配方案...... 16
3. 关于提请股东周年大会授权董事会制定并实施 2026 年度中

期利润分配方案的议案...... 17

4. 关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案...... 18
5. 关于本公司及其附属公司为22家附属公司及合营公司提供

担保额度预计的议案...... 19
6. 关于公司独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案

的议案...... 21
7. 关于公司非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方

案的议案...... 22
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议

8. 案...... 23

9. 关于制定《累积投票制实施细则》的议案...... 27

10. 关于变更公司回购 A 股股份用途并注销的议案...... 31

11. 关于修订《公司章程》的议案...... 33

关于提请股东周年大会授权董事会决定配售境外上市外资

12. 股的议案...... 39
关于提请股东周年大会授权董事会决定购回境外上市外资

13. 股的议案......

41

三、 2025 年度独立非执行董事述职报告...... 42

安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

2025 年度股东周年大会、2026 年第一次 A 股
类别股东会会议议程

时 间：2026 年 5 月 28 日下午 2:30

地 点：芜湖海螺国际大酒店 3 楼会议室
主持人：杨军
一、会议开始
主持人介绍出席会议人员。
二、宣读议案
（一）2025 年度股东周年大会议案
1、2025 年度董事会报告
2、2025 年度末期利润分配方案
3、关于提请股东周年大会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案
4、关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案
5、关于本公司及其附属公司为 22 家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案
6、关于公司独立董事 2025 年度津贴发放及 2026 年度津贴方案的议案

案的议案
8、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9、关于制定《累积投票制实施细则》的议案
10、关于变更公司回购 A 股股份用途并注销的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于提请股东周年大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案
13、关于提请股东周年大会授权董事会决定购回境外上市外资股的议案
2025 年度股东周年大会还将听取独立董事 2025 年度述职报告。（二）2026 年第一次 A 股类别股东会议案
1、关于变更公司回购 A 股股份用途并注销的议案
三、审议和表决
股东对议案进行审议和投票表决，投票结束后由计票人计票。四、宣布投票表决结果
五、律师宣读法律意见书
六、会议结束

议案一、2025 年度董事会报告

（一）报告期内主要投资情况
1、报告期内设立、并购、注销及增资的项目公司
（1）2025 年 3 月，本公司与马鞍山市远大商品混凝土有限公司（以下简称“远大商品混凝土”）共同出资设立了马鞍山海螺新型建材有限责任公司，注册资本为 4,500 万元，其中本公司出资 3,150 万元，占其注册资本的 70%；远大商品混凝土出资 1,350 万元，占其注册资本的 30%。
（2）2025 年 5 月，本公司全资子公司安徽海螺新能源有限公司（以下简称“海螺新能源”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）共同出资设立了通辽海螺新能源有限公司，注册资本为 60,000万元，其中海螺新能源出资 39,000 万元，占其注册资本的 65%；宁德时代出资 21,000 万元，占其注……
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