公告日期：2026-05-29

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2026-21
安徽海螺水泥股份有限公司

2025年度股东周年大会、2026 年第一次 A 股类别股东
会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

(二)股东会召开的地点：安徽省芜湖市文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 3 楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2025 年度股东周年大会

1、出席会议的股东和代理人人数 3,145

其中：A 股股东人数 3,144

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,914,268,076

其中：A 股股东持有股份总数 2,241,908,365

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 672,359,711

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.22

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.48

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.74

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 3,144

2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 2,241,908,365

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决

权 A 股股份总数的比例（%） 56.37

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本公司 2025 年度股东周年大会、2026 年第一次 A 股类别股东会（合称“本次会
议”或“本次股东会”）均由公司董事会召集，公司董事长杨军先生主持，本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，其中 3 名独立董事均列席了本次会议，执行董
事及副董事长朱胜利先生、执行董事吴铁军先生因公出差未列席会议；

2、董事会秘书虞水先生列席了本次会议，部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)2025 年度股东周年大会非累积投票议案

1、议案名称：审议和表决公司 2025 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,211,636,204 98.65 29,222,080 1.30 1,050,081 0.05

H 股 526,359,990 78.28 145,210,221 21.60 789,500 0.12

普通股合计： 2,737,996,194 93.95 174,432,301 5.99 1,839,581 0.06

2、议案名称：审议和表决 2025 年度末期利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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