公告日期：2025-05-30

此乃安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）组织章程细则的综合版本，其综合（于多个股东大会/股东会通过的）对本公司上市时采纳的原组织章程细则之多项修订，惟此综合版本并未获本公司股东大会/股东会正式采纳。英文版本仅供参考，若中文版本与英文译本存有任何差异，概以中文版本为准。

安徽海螺水泥股份有限公司

章 程

（一九九七年九月一日经公司股东大会特别决议通过）

（一九九七年九月十日经国家经济体制改革委员会批准生效）

（二00二年四月二十五日第三次修订）

（二00三年十一月二十一日第四次修订）

（二00四年六月二十九日第五次修订）

（二00五年五月十八日第六次修订）

（二00五年十二月十六日第七次修订）

（二00六年六月十六日第八次修订）

（二00七年五月二十八日第九次修订）

（二00八年六月二日第十次修订）

（二00九年六月五日第十一次修订）

（二0一0年六月二十三日第十二次修订）

（二0一一年六月二十日第十三次修订）

（二0一二年五月三十一日第十四次修订）

（二0一二年九月六日第十五次修订）

（二0一四年五月二十八日第十六次修订）

（二0一五年六月二日第十七次修订）

（二0一六年六月二日第十八次修订）

（二0一八年五月三十日第十九次修订）

（二0一九年五月三十日第二十次修订）

（二0二0年五月二十九日第二十一次修订）

（二0二二年五月三十一日第二十二次修订）

（二0二三年五月三十一日第二十三次修订）

（二0二四年五月三十日第二十四次修订）

（二0二五年五月二十九日第二十五次修订）

目 录

章目 标题

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份和注册资本

第四章 减资和购回股份

第四A章 股份转让

第五章 购买公司股份的财务资助

第六章 股票和股东名册

第七章 股东的权利和义务

第八章 控股股东对其他股东的义务

第八A章 公司党组织

第九章 股东会

第十章 类别股东表决的特别程序

第十一章 董事会

第十一A章 独立董事

第十一B章 董事会专门委员会

第十二章 公司董事会秘书

第十三章 总经理

第十四章 公司董事、总经理和其它高级

管理人员的资格和义务

第十五章 财务及会计制度

第十六章 利润分配

第十七章 会计师事务所的聘任

第十八章 劳动管理及职工及工会组织

第十九章 公司的合并与分立

第二十章 解散和清算

第二十一章 章程的修订

第二十二章 通知

第二十三章 争议的解决

第二十四章 解释

安徽海螺水泥股份有限公司

（一间于中华人民共和国成立之股份有限公司）

公司章程

（一九九七年九月一日经股东大会特别决议通过采纳）
（一九九七年九月十日经国家经济体制改革委员会批准生效）

（二00二年四月二十五日第三次修订）

（二00三年十一月二十一日第四次修订）

（二00四年六月二十九日第五次修订）

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