公告日期：2026-03-25

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2026-05
安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会第三次会议于二〇二六年三月二十四日在本公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长杨军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过本公司 2025 年度总经理报告以及 2026 年度经营计划和目标。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过本公司 2025 年度报告（包括董事会报告）及其摘要、业绩公告，并同意将董事会报告提呈 2025 年度股东周年大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审核委员会审议通过并同意提呈董事会审议。

三、审议通过本公司 2025 年度内部控制评价报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审核委员会审议通过并同意提呈董事会审议。

四、审议通过本公司 2025 年度环境、社会及管治报告及其摘要。

本议案已经董事会环境、社会及管治（ESG）管理委员会审议通过并同意提呈董事会审议。

五、审议通过本公司 2026 年度投资计划。

根据本公司经营发展需要，公司计划 2026 年度投资 118.2 亿元，将主要用于主
业项目发展、上下游产业链延伸、节能环保技改及新质生产力的培育等。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过关于 2025 年度计提资产减值准备的议案。（有关详情请参见本公司发布的[2026]第 06 号临时公告）

根据《企业会计准则》相关规定，本公司对截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产
进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备。本公司 2025 年度计提信用
减值损失 8,714 万元，计提资产减值损失 81,985 万元，合计计提减值损失 90,699 万
元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审核委员会审议通过并同意提呈董事会审议。

七、审议通过本公司 2025 年度末期利润分配预案，并同意提呈 2025 年度股东
周年大会审议批准。（有关详情请参见本公司发布的[2026]第 07 号临时公告）

按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的财务数据，本公司之 2025 年度除税及少数股东权益后利润分别为 811,307 万元及 846,446 万元。本公司董事会建
议就截至 2025 年 12 月 31 日止年度之末期利润作如下分配：

（1）根据公司章程规定，公司须按照当年实现税后利润的 10%提取法定公积金，法定公积金累计提取额达到注册资本 50%以上的，可以不再提取。鉴于本公司法定公积金已达到公司注册资本的 50%，因此 2025 年度不再提取。

（2）建议派发末期股息每股 0.61 元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的 A 股股
份不享有利润分配的权利，按照截至本公告发布之日公司总股本 5,299,302,579 股扣除公司回购专用证券账户上的 22,242,535 股 A 股股份计算，末期股息派发总额为
321,901 万元（含税），连同已派发的 2025 年度中期现金红利 126,649 万元（含税），
2025 年度全年派发现金红利总额为 448,550 万元（含税），占 2025 年度合并报表（按
中国会计准则）中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 55.29%。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过关于提请股东周年大会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案：

在本公司 2026 年度上半年实现盈利、累计未分配利润为正，以及现金流可以满足正常经营和持续发展需求的条件下，并综合考虑本公司经营发展及股东投资回报等因素，2026 年中期现金分红总金额不高于当期合并报表（……
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