公告日期：2026-03-25

安徽海螺水泥股份有限公司

二〇二五年度独立非执行董事述职报告
作为安徽海螺水泥股份有限公司（“海螺水泥”或“公司”）的独立非执行董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（“上交所上市规则”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“联交所上市规则”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，以及海螺水泥《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责的具体情况报告如下：

一、独立董事基本情况

屈文洲先生，1972 年 6 月出生，毕业于厦门大学金融系，获经济学
博士学位，现任厦门大学中国资本市场研究中心主任、厦门大学管理学
院 MBA 教育中心主任、厦门大学管理学院财务学系教授。于 2002 年 6
月经中国注册会计师协会批准获得中国注册会计师非执业会员资格，于2004 年 11 月经特许金融分析师协会批准获得特许金融分析师资格，在金融经济、财务管理、资本市场等领域具有丰富的经验，历任厦门大学管理学院 MBA 中心副教授、副主任、厦门大学管理学院财务学系副主任、厦门大学财务与会计研究院副院长等职，曾任广东宝丽华新能源股份有限公司（一家于深交所上市的公司，股票代码：000690）、融信中国控股有限公司（一家于联交所上市的公司，股票代码：3301）、福耀玻璃工业集团股份有限公司（一家于上交所和联交所上市的公司，股票代码：600660.SH、3606.HK）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（一
家于深交所上市的公司，股票代码：001979）及苏文电能科技股份有限公司（一家于深交所上市的公司，股票代码：300982）等公司的独立董事。现亦担任中际旭创股份有限公司（一家于深交所上市的公司，股票代码：300308）及佛山市海天调味食品股份有限公司（一家于上交所和联交所上市的公司，股票代码：603288.SH、3288.HK）独立董事。

本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

2025 年，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议案讨论和表决，为董事会的科学、正确决策发挥积极作用。

1、出席董事会及股东会情况

2025 年，公司共召开了 15 次董事会会议，包括 3 次现场会议和 12
次通讯会议，本人均亲自出席；另外以签字表决的方式对有关决议事项进行了表决，共计形成 85 份董事会决议，本人会议出席率和参与决议事项表决率均为 100%。本人认真审议提交董事会的各项议案，年度内审议通过了多项重大经营管理及投资发展事项，并参与完成《公司章程》修订及多项公司治理类规章制度的修订、制定工作。本人认为董事会会议程序及所作决议合法有效，并对年度内审议的董事会议案均投了赞成票。
2025 年，公司召开了 2024 年度股东周年大会，本人亲自出席会议。
2、参与董事会专门委员会、独董专门会议情况

2025 年，公司董事会审核委员会举行了 6 次会议，本人作为审核委
员会主席均亲自出席并主持召开；另外以签字表决的方式对有关事项进行了表决，共计形成 5 份审核委员会决议。本人认真履行审核委员会的
工作职责，并积极承接监事会职权，聚焦财务监督与审核、董事及高级管理人员履职监督、内外部审计工作监督等职权，参与和跟进了公司定期报告的编制工作，审议通过了定期报告、内部控制评价报告、内部审计专项检查报告、续聘财务及内控审计师、委任第十届董事会审核委员会秘书等议案。

2025 年，公司董事会薪酬及提名委员会召开了 3 次会议，本人作为
薪酬及提名委员会委员亲自出席了会议；另外以签字表决的方式对有关事项进行了表决，共计形成 5 份薪酬及提名委员会决议。本人认真履行薪酬及提名委员会的工作职责，年度内审议通过了高级管理人员 2024 年度的薪酬以及 2025 年度的薪酬考核目标，检讨并同意董事会的架构、人数和组成，审议通过提名第十届董事会董事候选人、公司总经理等议案。
2025 年，公司召开了 6 次独立董事专门会议，本人均亲自出席并主
持召开，共计形成 6 份独立董事专门会议决议。本人认真履行工作职责，年度内对公司 12 项关联交易事项进行了认真审议，确保交易公平合理、程序规范合规，符合公司及股东的整体利益。

3、行使独立董事职权的情况

2025 年，本人严格按照法律法规要求，忠实履行独立董事职责，积极参加董事会、董事会专门……
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