公告日期：2026-03-25

安徽海螺水泥股份有限公司

董事会审核委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况的报告

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为本公司 2025 年度的国内财务审计师和内控审计师，并聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为本公司的国际财务审计师（合称“安永”）。

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审核委员会切实对安永 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：

一、会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

1、安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从
一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。

截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永
华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。

安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，
审计业务收入人民币 54.57 亿元（含证券业务收入人民币 23.69 亿元）。
2024 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币 11.89
亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户为 83 家。

2、安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。

安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial ServicesAuthority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

（二）聘请会计师事务所履行的程序

公司分别于 2025 年 3 月 24 日召开董事会、2025 年 5 月 29 日召开
2024 年度股东周年大会，审议通过了《关于续聘财务和内控审计师的议案》，公司续聘安永华明为公司 2025 年度国内财务审计师和内控审计师，续聘安永香港为公司国际财务审计师。

（三）诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。19 名从业人员近

三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次、
自律监管措施 2 次、行业惩戒 1 次和纪律处分 0 次；2 名从业人员近三
年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，安永华明
对公司 2025 年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的
有效性进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项说明；遵循香港会计师公会颁布的《香港审计准则》《专业会计师道德守则》，安永香港对公司 2025 年度国际财务报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，同时对公司 2025 年持续关连交易出具鉴证报告。

在执行审计工作的过程中，安永项目合伙人、签字注……
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