公告日期：2026-03-25

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2026-11
安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 3 月 24 日，经安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）召开
的第十届董事会第三次会议审议通过，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体
情况如下：

一、《公司章程》修订原因

2026 年 3 月 24 日，本公司召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于变
更回购 A 股股份用途并注销的议案》，拟变更于 2023 年 11 月至 2024 年 2 月期间回
购的 22,242,535 股 A 股股份的用途并进行注销，并相应减少公司注册资本。同时，
根据中国证监会《上市公司治理准则》以及香港联交所《证券上市规则》等法律法
规及规范性文件有关规定，结合公司实际情况及本次减少公司注册资本事宜，对《公
司章程》相应条款进行修订。

二、《公司章程》修订详情

序号 修订前 修订后

第二十四条 第二十四条

公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 为 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 为
5,299,302,579 股 ， 其 中 内 资 股 为 5,299,302,579 5,277,060,044 股，其中内资
1 3,999,702,579 股 ， 约 占普 通股 总数 的 股为 3,999,702,579 3,977,460,044 股，约占
75.48%；境外上市外资股为 1,299,600,000 普通股总数的 75.48% 75.37%；境外上市
股，约占普通股总数的 24.52%。 外资股为 1,299,600,000 股，约占普通股总
数的 24.52% 24.63%。

第二十七条 第二十七条

公司的注册资本为人民币 5,299,302,579 公司的注册资本为人民币 5,299,302,579
2 元。公司的注册资本应到市场监督管理局 5,277,060,044 元。公司的注册资本应到市
进行相应的登记，并向国务院授权的公司 场监督管理局进行相应的登记，并向国务
审批部门及中国证监会备案。 院授权的公司审批部门及中国证监会备
案。

第六十七条 第六十七条

股东会的通知必须符合下列要求： 股东会的通知必须符合下列要求：

…… ……

（十一）网络或其他方式的表决时间及表 （十一）网络或其他方式的表决时间及表
3 决程序。 决程序。

公司股东会将设置会场，以现场会议形式
召开，还可以同时采用电子通信方式召
开。公司还将提供网络投票方式为股东参
加股东会提供便利。

第六十七 B 条 第六十七 B 条

股东会就选举董事进行表决时，根据有关 股东会就选举董事进行表决时，独立董事
法律法规和本章程的规定或者股东会的决 应当与董事会其他成员分别表决，选举两
议，可以实行累积投票制。 名或两名以上独立董事或者两名或两名
……
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