公告日期：2026-04-24

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2026-16

安徽海螺水泥股份有限公司

关于召开2025年度股东周年大会、2026 年第一次 A 股
类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年度股东周年大会、2026 年第一次 A 股类别股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省芜湖市文化路 39 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

（一）2025 年度股东周年大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议和表决公司 2025 年度董事会报告 √ √

2 审议和表决 2025 年度末期利润分配方案 √ √

3 审议和表决关于提请股东周年大会授权董事会制定并 √ √
实施 2026 年度中期利润分配方案的议案

4 审议和表决关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金 √ √
的议案

5 审议和表决关于本公司及其附属公司为22家附属公司 √ √
及合营公司提供担保额度预计的议案

6 审议和表决关于公司独立董事 2025 年度津贴发放及 √ √
2026 年度津贴方案的议案

7 审议和表决关于公司非独立董事2025年度薪酬情况及 √ √
2026 年度薪酬方案的议案

8 审议和表决关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理 √ √
制度》的议案

9 审议和表决关于制定《累积投票制实施细则》的议案 √ √

10 审议和以特别方式表决关于变更公司回购 A 股股份用 √ √
途并注销的议案

11 审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案 √ √

12 审议和以特别方式表决关于提请股东周年大会授权董 √ √
事会决定配售境外上市外资股的议案

13 审议和以特别方式表决关于提请股东周年大会授权董 √ √
事会决定购回境外上市外资股的议案

（二）2026 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。