公告日期：2026-05-09

山东金晶科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月 15 日

山东金晶科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

时 间：2026 年 5 月 15 日 15:00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司 418 会议室

主持人：董事长王刚先生

一、宣读会议须知

二、宣布会议正式开始并介绍出席情况

三、选举监票人、计票人，检查投票箱

四、本次会议议案情况（非累积投票议案）

序号 议案名称

1 山东金晶科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2 山东金晶科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职工作报告

3 山东金晶科技股份有限公司 2025 年年度报告以及摘要

4 山东金晶科技股份有限公司 2025 年财务决算报告

5 山东金晶科技股份有限公司 2025 年利润分配预案

6 山东金晶科技股份有限公司2025年金融机构授信以及担保额度预计的议
案

7 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务及
内部控制审计机构的议案

8 关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案

9 金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案
10 金晶科技董事、高管薪酬管理制度
11 金晶科技关联交易管理办法

12 金晶科技对外担保管理办法
13 金晶科技对外投资管理制度

五、股东进行发言提问

六、出席现场会议的股东进行表决

七、统计并宣读表决情况以及会议决议

八、律师宣读关于本次会议的法律意见书

九、会议结束

山东金晶科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则，特制定本会议须知：

一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。

二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

三、公司召开本次股东会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。

七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。
八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东会议事规则》为准。

山东金晶科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

现在提交公司董事会 2025 年度工作报告，请审议。

一、2025 年度公司整体运营概况

（一）公司各个细分业务的基本信息

报告期内，本公司从事的主要业务以及运营模式如下：

A、主要业务、产品

1、玻璃业务

玻璃业务按照服务对象领域划分为绿色建筑类产品、绿色能源类产品。

（1）绿色建筑类产品：该板块产品主要涵盖玻璃原片和 Low—E 节能玻璃等细分品种，
前者产品涵盖超白玻璃原片、建筑玻璃原片、汽车玻璃原片等，终端下游主要为房地产、汽车等领域，后者定位于绿色材料，服务于绿色建筑，为发展绿色材料和节能减排、积极探索零碳建筑提供产品支撑。该类产品非直接终端应用产品，需经过再次加工后融入终端应用场景。

产品类型 分布区域 产线数量以及规模 备注

/年产能（万平米）

淄博基地 5*600T/……
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